Arrestations en Russie liées à des échanges de crypto-monnaies
La Russie a procédé à l’arrestation de plus de 20 personnes lors de perquisitions menées sur neuf échanges de crypto-monnaies non enregistrés, dans le cadre d’une enquête sur un prétendu schéma de blanchiment d’argent lié à des escroqueries. Selon une déclaration officielle du Service fédéral de sécurité de la Russie (FSB), les autorités, en collaboration avec le ministère de l’Intérieur, ont fermé ces services d’échange opérant depuis le quartier d’affaires de Moscou, après avoir allégué qu’ils étaient utilisés pour convertir de l’argent volé, obtenu par le biais d’escroqueries téléphoniques, en crypto-monnaie, puis transférer ces fonds vers des comptes contrôlés par des coordinateurs ukrainiens.
Détails de l’opération
L’opération s’est déroulée au Centre international des affaires de Moscou, communément appelé Moscou City, où plus de 20 employés des services d’échange ont été arrêtés. Le FSB a affirmé que ces échanges faisaient partie de neuf canaux coordonnés à l’étranger, utilisés pour transférer des fonds hors de Russie via des transactions en crypto-monnaie. Les autorités ont précisé que l’affaire concerne des produits de fraudes à distance ciblant des citoyens russes.
Selon le FSB, les victimes sont restées en contact continu avec des centres d’appels d’escroquerie, ont suivi des instructions détaillées des fraudeurs et n’ont pas réalisé la nature des transactions qu’elles effectuaient.
Les enquêteurs allèguent que les services d’échange ont vendu de la crypto-monnaie aux victimes, y compris des retraités agissant sous l’influence des escrocs, avant de transférer les actifs numériques vers des comptes appartenant à ce que le FSB a décrit comme des intermédiaires ukrainiens. En plus des employés des échanges, les autorités ont également arrêté des complices présumés âgés de 18 à 25 ans, qui, selon l’agence, travaillaient comme coursiers.
Conséquences légales et réglementaires
Le ministère de l’Intérieur de la Russie a ouvert des affaires criminelles en vertu de la partie 4 de l’article 159 du Code pénal, qui traite de la fraude à une échelle particulièrement grande. Selon les autorités, les employés des échanges et les coursiers sont considérés comme des complices présumés des infractions et pourraient faire face à des peines de prison allant jusqu’à 10 ans s’ils sont condamnés.
Parallèlement, les responsables ont déclaré qu’ils continuaient à identifier d’autres victimes, à vérifier les déclarations des témoins et à déterminer si les pertes financières pouvaient être récupérées. Cette action d’application de la loi intervient moins d’une semaine après que le président Vladimir Poutine a signé une nouvelle loi sur les actifs numériques, qui établit un cadre réglementé pour les échanges de crypto-monnaies.
Impact sur l’industrie de la crypto-monnaie
La législation limite également les achats de crypto-monnaies au détail, introduit des tests de convenance obligatoires pour les investisseurs et maintient l’interdiction d’utiliser des crypto-monnaies pour payer des biens et services ordinaires en Russie. Cependant, elle permet l’utilisation d’actifs numériques dans certains règlements commerciaux transfrontaliers, sous un cadre approuvé par les législateurs.
Les dernières perquisitions font suite à plusieurs mesures gouvernementales récentes affectant l’industrie de la crypto-monnaie. Plus tôt ce mois-ci, le Premier ministre Mikhail Mishustin a approuvé une extension des restrictions sur le minage de crypto-monnaies en Russie, prolongeant un moratoire à long terme sur le minage à Moscou, dans la région de Moscou et dans certaines parties de Koursk, jusqu’à la fin de 2032.
Des résultats d’enquête distincts publiés cette semaine par Rambler&Co ont révélé que de nombreux Russes restent peu familiers avec les actifs numériques, malgré le lancement imminent du marché réglementé.
Selon l’enquête, 69 % des répondants ont déclaré qu’ils ne pouvaient pas identifier une raison pratique d’utiliser des crypto-monnaies, tandis que plus de la moitié ont déclaré ne pas savoir grand-chose sur le fonctionnement des crypto-monnaies. Les répondants ont également identifié des réglementations claires, des plateformes agréées et des informations fiables comme des priorités avant d’utiliser des actifs numériques.
