Accusations de blanchiment d’argent en Turquie
Les procureurs turcs ont accusé 504 personnes d’avoir opéré un réseau de blanchiment d’argent présumé, ayant déplacé près de 40 milliards de livres turques à travers des sociétés écrans, des bijouteries, des prestataires de paiement et des transactions en cryptomonnaies.
Détails de l’acte d’accusation
Selon un acte d’accusation de 1 548 pages préparé par le bureau du procureur général d’Istanbul, les suspects auraient utilisé des sociétés fictives, des comptes bancaires, des bureaux de change, des terminaux de point de vente et des transferts de cryptomonnaies pour dissimuler les produits générés par des opérations de paris illégales.
Les procureurs allèguent que le réseau a mis en place un ensemble de sociétés fictives permettant aux revenus des paris d’entrer dans le système financier avant d’être acheminés via une plateforme de comptabilité numérique propriétaire connue sous le nom de « M80 ».
L’acte d’accusation indique que ce système gérait le mouvement et le suivi des opérations financières du groupe. Les enquêteurs ont également allégué qu’une partie des produits était convertie en cryptomonnaies avant d’être transférée à l’étranger.
Schémas d’investissement frauduleux
De plus, l’acte d’accusation accuse des membres du réseau d’attirer des victimes dans des schémas d’investissement frauduleux en promettant des rendements exceptionnellement élevés.
Pénalités demandées
Les procureurs turcs demandent des peines de prison allant jusqu’à 34,5 ans pour le présumé chef de file, Türker Ak, et jusqu’à 31 ans pour le présumé gestionnaire du réseau, Murat Dönmezoğlu.
Enquête sur les cryptomonnaies
Les autorités turques ont intensifié leur attention sur les enquêtes liées aux cryptomonnaies. L’année dernière, en août, le développeur principal d’Ethereum, Federico Carrone, connu en ligne sous le nom de Fede’s Intern, a été détenu pendant environ 24 heures après que le ministère turc de l’Intérieur l’ait accusé d’aider d’autres à abuser du réseau Ethereum. Carrone a nié toute implication dans une activité illégale, affirmant que son travail se concentrait sur la recherche académique sur les outils de confidentialité, et il a été libéré avant de retourner en Europe.
Réactions internationales
Ces enquêtes récentes montrent que les régulateurs dans plusieurs juridictions continuent d’examiner comment les cryptomonnaies sont utilisées dans la criminalité financière, avec une application de la loi de plus en plus ciblée sur les réseaux de blanchiment, les mouvements de fonds transfrontaliers et les transactions d’actifs numériques liées à des activités criminelles présumées.
Cette affaire s’ajoute à une série d’actions répressives récentes à travers le monde, où les autorités ont identifié les cryptomonnaies comme un moyen utilisé pour déplacer ou dissimuler des fonds illicites, plutôt que comme la source sous-jacente de l’activité criminelle.
Plus tôt cette année, la Banque populaire de Chine a déclaré que le blanchiment d’argent en monnaie virtuelle resterait l’une de ses priorités d’application dans le cadre de sa prochaine stratégie de lutte contre le blanchiment d’argent. Les autorités chinoises ont indiqué que les groupes criminels combinaient de plus en plus les monnaies virtuelles avec des transferts de fonds transfrontaliers, des réseaux bancaires souterrains et des comptes nommés pour rendre les transactions plus difficiles à tracer.
L’Irlande a également identifié les actifs cryptographiques comme un risque de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme « très significatif » dans sa dernière évaluation nationale des risques. Le ministère des Finances du pays a annoncé qu’il prévoyait d’introduire des normes industrielles régissant les sources de fonds liées aux cryptomonnaies d’ici la seconde moitié de 2027, tout en renforçant les contrôles de lutte contre le blanchiment d’argent dans l’ensemble du secteur financier.
