Enquête sur un réseau de blanchiment d’argent
Une enquête active depuis 2022 a identifié un réseau de blanchiment d’argent composé de 18 personnes, utilisant plusieurs comptes bancaires, des entreprises fictives et des transferts de cryptomonnaie pour blanchir des fonds issus des activités illégales du groupe vénézuélien Tren de Aragua. Cette enquête de deux ans a abouti à l’arrestation de ces individus, qui avaient mis en place un schéma complexe intégrant des actifs cryptographiques pour dissimuler les produits de leurs activités criminelles au Chili.
Détails de l’opération
L’opération, menée mardi par la police chilienne et le bureau du procureur du Sud, a été réalisée dans trois régions du pays et a révélé un réseau sophistiqué de comptes bancaires, d’entreprises fictives et de transferts de cryptomonnaie. Juan Carlos Pérez Asencio, un ressortissant vénézuélien et responsable du recouvrement chez Banco Santander depuis 2019, a joué un rôle clé en fournissant au groupe les outils nécessaires pour mener à bien ses opérations. Des rapports locaux indiquent que Pérez Asencio avait ouvert plusieurs comptes bancaires pour le groupe, ce qui lui a permis d’effectuer d’importantes transactions dont les fonds provenaient du trafic de drogue, de l’extorsion, de la prostitution et des enlèvements.
Héctor Barros, le procureur en charge de l’affaire, a déclaré que le groupe avait blanchi plus de 88 millions de dollars, affirmant qu’il s’agissait « de l’un des plus grands cas de blanchiment d’argent que nous ayons jamais vus dans notre pays, lié au Tren de Aragua. » Il a ajouté : « Je dirais que c’est la première fois que nous les frappons là où ça fait le plus mal : leurs actifs. » Barros a précisé que ces fonds « quittaient notre pays via des entreprises de cryptomonnaie, en direction d’autres pays. »
Conséquences de l’opération
Au cours de cette opération, plus de 140 comptes bancaires ont été gelés et 300 000 dollars ont été saisis. Cette action fait suite à une autre opération de grande envergure réalisée en juillet, lorsque les autorités chiliennes ont également perturbé un groupe connu sous le nom de « Tren del Mar ». À ce moment-là, 52 individus avaient été arrêtés pour avoir utilisé des comptes bancaires et des cryptomonnaies afin de blanchir environ 13,5 millions de dollars, transférant ces fonds vers le Venezuela, la Colombie, les États-Unis, le Paraguay, le Mexique, l’Espagne et l’Argentine.
Contexte du Tren de Aragua
Le Tren de Aragua, un groupe criminel international d’origine vénézuélienne, a été sanctionné par l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) des États-Unis en 2024. Le bureau a déclaré que le groupe « s’est infiltré dans les économies criminelles locales en Amérique du Sud, a établi des opérations financières transnationales, a blanchi des fonds via des cryptomonnaies et a formé des liens avec le Primeiro Comando da Capital (PCC) sanctionné par les États-Unis. »
