Démantèlement d’un réseau de fraude en cryptomonnaie
Un réseau sophistiqué de fraude en cryptomonnaie a été démantelé après avoir dérobé la somme incroyable de 5 millions de livres sterling en crypto à travers le Royaume-Uni. Trois criminels, Anthony Ikenwe, Hamza Bashir et Kevin Nwamma, ont écopé d’une peine combinée de 28 ans et neuf mois de prison.
Stratégies de fraude
Selon les procureurs, le stratagème reposait fortement sur l’ingénierie sociale. Le groupe aurait acquis des informations personnelles sur les victimes à partir de sources du dark web avant de les contacter par téléphone. Les victimes ont été faussement informées que leurs actifs numériques étaient sous menace immédiate, ce qui les a poussées à agir d’urgence.
Des victimes crédules ont été incitées à divulguer des informations sensibles sur leurs comptes ou à transférer leur cryptomonnaie vers des portefeuilles appartenant en réalité aux escrocs. Les autorités ont identifié huit victimes confirmées qui ont collectivement perdu près de 5 millions de livres sterling en cryptomonnaie.
Techniques d’escroquerie
Les suspects ont gagné la confiance de leurs victimes sans méfiance et les ont redirigées vers des sites Web contrefaits conçus pour imiter des plateformes de cryptomonnaie légitimes. Ces sites de phishing ont permis de capturer des noms d’utilisateur, des mots de passe et d’autres détails d’authentification.
Les membres du groupe ont également usurpé l’identité d’employés d’entreprises de cryptomonnaie ou se sont présentés comme de faux représentants du support technique.
Les images vidéo montrant un suspect effectuant un appel d’escroquerie constituaient l’une des preuves les plus convaincantes.
Pendant l’appel, le suspect a tenté de persuader une victime de fournir le mot de passe d’un compte de cryptomonnaie.
Utilisation des fonds mal acquis
Ils ont utilisé leurs fonds mal acquis pour financer un style de vie luxueux. Des images de vidéosurveillance ont montré des membres du groupe effectuant des achats de luxe chez Harrods. D’autres preuves comprenaient des photographies des suspects posant avec des véhicules coûteux.
