Fraude en Cryptomonnaie à Sioux Falls
Un homme de Sioux Falls, dans le Dakota du Sud, risque des décennies de prison après avoir prétendument dirigé un schéma d’investissement en cryptomonnaie ayant causé des pertes de dizaines de millions de dollars pour les investisseurs. Benjamin Paul Wiener a été accusé de fraude électronique, de blanchiment d’argent, de fraude bancaire et de vol d’identité aggravé, selon le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Dakota du Sud.
Détails du Schéma Frauduleux
Les procureurs fédéraux affirment que Wiener a mis en place un stratagème frauduleux ayant entraîné environ 20 millions de dollars de pertes, après avoir prétendument convaincu des victimes d’investir de l’argent et des devises numériques via ses entreprises. Les autorités indiquent que Wiener a utilisé de fausses déclarations et des représentations trompeuses pour persuader les victimes de placer leur argent dans des sociétés qu’il contrôlait.
Après avoir reçu les fonds des investisseurs, Wiener aurait déplacé l’argent à travers des institutions financières et des échanges de cryptomonnaies afin de dissimuler l’origine des fonds, leur gestion et leur destination. Les procureurs allèguent que Wiener a utilisé les produits de cette fraude pour masquer son stratagème et financer des dépenses personnelles.
Ils affirment également que lorsque les fonds des investisseurs étaient insuffisants ou qu’un investisseur demandait un remboursement, Wiener cherchait de nouveaux investisseurs et utilisait ces nouveaux fonds pour payer les investisseurs précédents tout en continuant à dépenser pour lui-même.
Entités Impliquées et Victimes
Il aurait également utilisé plusieurs entités pour mener à bien son schéma de fraude et de blanchiment d’argent présumé, y compris :
- Benaiah Capital LLC
- Benaiah Holdings
- Benaiah Digital Fixed Income LP
- Benaiah Digital LP
- Benaiah Management Company
- Benaiah Enterprises
- Aslan Management, LLC
- Runway Four10
Les autorités affirment que le schéma a touché des dizaines de victimes dans la région, y compris des personnes dans le Dakota du Sud et le Minnesota.
Accusations Supplémentaires
Les procureurs accusent également Wiener d’avoir fraudé une institution financière à Sioux Falls. En avril 2025, il aurait obtenu une ligne de crédit de 1 million de dollars en soumettant des documents falsifiés, des informations et une correspondance à la banque. Les autorités affirment qu’il a également utilisé les informations personnelles d’une autre personne sans autorisation pour sécuriser cette ligne de crédit.
Conséquences Légales
Wiener fait maintenant face à des décennies de prison et à plus de 1 million de dollars d’amendes pour 29 chefs d’accusation.
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Image générée : Midjourney. Couvrant l’avenir de la finance, y compris le macroéconomie, le bitcoin, l’ethereum, la cryptomonnaie et le web 3.
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