Sanctions américaines contre des compagnies d’assurance maritime iraniennes
Le Trésor américain a sanctionné deux compagnies d’assurance maritime iraniennes le 29 juillet, alléguant qu’elles soutenaient un système lié au Corps des Gardiens de la Révolution islamique (CGRI) pour collecter des revenus des navires utilisant le détroit d’Hormuz. L’Office of Foreign Assets Control (OFAC) a ajouté HormuzSafe Marine Services Authority et Persian Gulf Marine Insurance Company à sa liste des ressortissants spécialement désignés. Les deux entreprises ont été désignées en vertu de l’Ordre Exécutif 13902 pour avoir opéré dans le secteur financier iranien.
DERNIÈRE MINUTE : 🇺🇸🇮🇷 Le Trésor américain sanctionne le schéma d’assurance Bitcoin et crypto de l’Iran. – L’OFAC a désigné deux entreprises soutenues par le CGRI. – « Le régime a profité sous le couvert de services maritimes, y compris des paiements en actifs numériques pour contourner les sanctions. »
Allégations et implications des sanctions
Le Trésor a décrit les deux entreprises comme faisant partie d’un « schéma d’extorsion soutenu par le CGRI » qui obligeait les navires commerciaux à acheter une assurance maritime approuvée avant de traverser le détroit. Ces allégations proviennent du gouvernement américain, et l’annonce des sanctions n’incluait pas de décision de justice contre l’une ou l’autre des entreprises.
Le département a déclaré que HormuzSafe avait été développé par le ministère iranien de l’Économie et « accepte des paiements en Bitcoin et d’autres actifs numériques » pour contourner les restrictions occidentales. Il a en outre allégué que la société générait des revenus pour le CGRI et aidait l’Iran à renforcer son contrôle sur le transport maritime régional.
Manque de preuves publiques
Cependant, le communiqué public du Trésor et la liste de l’OFAC n’ont pas identifié d’adresses Bitcoin, de hachages de transaction, de montants de paiement ou de clients spécifiques. Par conséquent, l’annonce confirme la désignation américaine et ses allégations, mais ne fournit pas de preuves publiques sur la chaîne montrant des paiements en Bitcoin complétés.
De plus, HormuzSafe a promu une assurance maritime payable en Bitcoin en mai. La plateforme aurait proposé des polices d’assurance numériques et des certificats de responsabilité financière pour les navires opérant autour du détroit d’Hormuz. Des rapports liés à l’État iranien ont affirmé que la plateforme pourrait finalement générer plus de 10 milliards de dollars par an. Cependant, ce chiffre était une projection plutôt qu’un revenu enregistré. Aucune donnée d’adoption indépendante ou enregistrements de paiements en Bitcoin vérifiés n’étaient disponibles à l’époque.
Conséquences des sanctions
L’action de juillet déplace HormuzSafe d’une proposition d’évasion de sanctions rapportée à une cible officielle des sanctions américaines. Néanmoins, la désignation n’établit pas combien de cryptomonnaie la plateforme a reçue ou si le Bitcoin constituait une part importante de ses revenus.
L’OFAC a également sanctionné huit entreprises accusées d’opérer dans le secteur pétrolier iranien. Ces entreprises sont enregistrées en Chine, à Hong Kong et aux îles Marshall et ont été liées à des navires que le Trésor a déclaré avoir transporté du pétrole brut ou des produits pétroliers iraniens. Huit pétroliers ont été identifiés comme des biens bloqués, y compris Well Sail, Lily, Al Salmi, Breeze V, Natsumi, Crystal, Nireta et Yehope. Le Trésor a déclaré que certains avaient transporté des millions de barils de pétrole iranien vers la Chine depuis 2022.
Importance du détroit d’Hormuz
Le détroit d’Hormuz reste une route centrale pour le transport d’énergie. Les données de l’Administration américaine de l’information sur l’énergie ont montré que les flux à travers cette voie navigable représentaient plus d’un quart du commerce maritime mondial de pétrole et environ un cinquième de la consommation mondiale de pétrole pendant 2024 et début 2025.
Les biens appartenant aux entreprises sanctionnées qui entrent dans la juridiction américaine doivent être bloqués et signalés à l’OFAC. Les entreprises détenues à au moins 50 % par une ou plusieurs parties bloquées sont également soumises à des restrictions, même si elles ne sont pas séparément listées. Les personnes américaines sont généralement interdites de fournir des fonds, des services ou d’autres avantages économiques aux entreprises désignées.
Les institutions financières non américaines peuvent également faire face à une exposition aux sanctions lorsqu’elles facilitent sciemment certaines transactions impliquant des parties bloquées.
Absence d’accusations criminelles
L’action n’a pas annoncé de saisie de cryptomonnaie, d’accusation criminelle ou de cas d’application contre des clients qui auraient pu utiliser HormuzSafe. Toute récupération d’actifs ultérieure ou poursuite nécessiterait une action légale ou réglementaire supplémentaire. Les autorités américaines ont précédemment gelé 344 millions de dollars en USDT liés à l’Iran à travers deux adresses Tron. Contrairement au Bitcoin, l’USDT peut être gelé par le biais de contrôles opérés par son émetteur centralisé.
