Inculpation de Romana Ż.
Les procureurs polonais ont inculpé Romana Ż. pour crimes organisés et détournement de fonds, impliquant 2,1 millions de dollars provenant des utilisateurs de Zondacrypto.
Détails de l’enquête
Dans le cadre de l’enquête sur l’échange de cryptomonnaie Zondacrypto, les procureurs ont formellement accusé Romana Ż. de participation à un groupe criminel organisé et d’avoir prétendument détourné 7,8 millions de zlotys (soit 2,1 millions de dollars) de fonds d’utilisateurs.
Ils ont également demandé au tribunal de district de Katowice-Wschód de placer le suspect en détention préventive, invoquant des craintes qu’il puisse fuir ou interférer avec l’enquête, selon une annonce officielle publiée lundi.
Arrestation et déni des accusations
Romana Ż. a été arrêté le 5 septembre en raison de ces préoccupations et a ensuite été interrogé par les procureurs. Le suspect a nié les accusations et a fourni une déclaration, selon le Bureau national des procureurs de Pologne.
Accusations supplémentaires
Les procureurs allèguent que Romana Ż. a agi avec d’autres personnes pour détourner des fonds confiés à l’échange en effectuant des modifications non autorisées aux dossiers informatiques et en interférant avec le traitement et la transmission des données de l’échange.
Ces accusations surviennent après que trois autres personnes, arrêtées le 2 septembre, ont également été inculpées dans le cadre de l’enquête pour des allégations comprenant le blanchiment d’argent, le détournement d’actifs de l’entreprise et la participation à un groupe criminel organisé. Un tribunal polonais a ordonné que ces trois individus soient maintenus en détention préventive pour une durée maximale de trois mois.
Impact de l’enquête
Comme l’a précédemment rapporté Cointelegraph, les procureurs estiment les pertes liées à Zondacrypto à pas moins de 350 millions de zlotys. L’enquête a également été fusionnée en juillet avec une autre enquête concernant la disparition en 2022 de Sylwester Suszek, le fondateur de BitBay, qui a ensuite été renommé Zondacrypto.
L’opérateur estonien de Zondacrypto, BB Trade Estonia, a été déclaré en faillite en août, avec sa première réunion des créanciers prévue pour le 17 septembre.
