Sanctions américaines contre TRON
TRON a été impliqué dans une nouvelle action de sanctions américaines après que le Département du Trésor a ajouté sept adresses sur le réseau à sa liste de sanctions en raison d’une opération présumée de jackpotting de distributeurs automatiques liée à Tren de Aragua. Selon TRM Labs, ces sept adresses TRON ont reçu environ 6,1 millions de dollars de flux entrants depuis mars 2022. La société d’intelligence blockchain a averti que tous les fonds n’étaient pas nécessairement liés au schéma présumé des distributeurs automatiques.
Contexte des sanctions
Les adresses ont été ajoutées à la liste des ressortissants spécialement désignés et des personnes bloquées, alors que le Bureau de contrôle des avoirs étrangers du Trésor américain a sanctionné huit individus et deux entreprises basées au Mexique en lien avec cette opération. Un autre leader de Tren de Aragua, accusé par le Trésor d’implication dans l’exploitation illégale de l’or, a également été désigné dans cette même action.
TRM a constaté que toutes les sept adresses TRON étaient des adresses de dépôt hébergées par un échange de cryptomonnaies, établissant ainsi un lien direct entre l’action de sanctions et des comptes détenus par un fournisseur de services d’actifs virtuels, plutôt que des portefeuilles en auto-garde.
Analyse des flux financiers
TRM a retracé la majeure partie des 6,1 millions de dollars à l’adresse TRON attribuée à Eric Gabriel Cardenas Arzola, qui a reçu environ 2,1 millions de dollars. Selon l’analyse de la société, l’activité sur les sept adresses a suivi un schéma similaire. Chacune a reçu des fonds de nombreuses sources via des adresses de dépôt hébergées sur un échange centralisé, tandis que la plupart sont restées inactives pendant des mois.
Les fonds ne se sont pas arrêtés aux sept portefeuilles. TRM a déclaré que les adresses sanctionnées avaient envoyé des cryptomonnaies à d’autres adresses associées à Tren de Aragua. Un deuxième groupe d’adresses a ensuite transféré environ 35 millions de dollars à un réseau que les autorités américaines ont affilié au citoyen vénézuélien Jorge Figueira, accusé d’avoir blanchi environ 1 milliard de dollars de fonds illicites.
Nature des attaques et implications
Le Trésor a décrit l’opération derrière les dernières sanctions comme un schéma de jackpotting de distributeurs automatiques, une cyberattaque dans laquelle des criminels exploitent des vulnérabilités dans les distributeurs automatiques ou les machines de guichet interactif et installent des logiciels malveillants qui les forcent à distribuer de l’argent sans débiter un compte bancaire.
Selon le compte rendu du Trésor cité par TRM, les attaques impliquent généralement la surveillance d’une machine ciblée avant que le logiciel malveillant ne soit installé et activé à distance pour contourner ses contrôles de sécurité.
Le réseau opère depuis le Mexique et le Venezuela tout en ciblant des machines aux États-Unis. Les fonds volés sont prétendument blanchis par plusieurs méthodes, y compris des transactions en cryptomonnaies, avant d’être envoyés aux membres de Tren de Aragua dans différents pays.
Conséquences judiciaires
Depuis le 21 octobre 2025, le Département de la Justice a inculpé 98 personnes pour leur rôle présumé dans des schémas de jackpotting de distributeurs automatiques. Anibal Alexander Canelon Aguirre, connu sous le nom de « Prometheus », a été identifié comme la cible principale de la dernière action. Le Trésor allègue que Canelon Aguirre a conçu le logiciel malveillant utilisé dans les attaques.
Les défendeurs font face à des accusations devant le tribunal de district des États-Unis pour le district du Nebraska, qui incluent la fourniture de soutien matériel à Tren de Aragua, la conspiration de fraude bancaire, la conspiration de cambriolage bancaire et la conspiration de blanchiment d’argent. Toutes les accusations restent des allégations, et les défendeurs sont présumés innocents jusqu’à preuve du contraire.
Impact sur TRON et recommandations
L’apparition de TRON dans la dernière action de sanctions intervient alors que la blockchain gère une grande part de l’activité mondiale d’USDT. Au cours du deuxième trimestre, TRON a traité 2,1 trillions de dollars en transferts d’USDT, tandis que son marché de stablecoins a atteint un record de 89,2 milliards de dollars.
TRM a déclaré que les fournisseurs de services d’actifs virtuels et les institutions financières devraient examiner les sept adresses TRON et passer en revue les transactions historiques pour détecter toute exposition. Étant donné que les désignations ont été effectuées en vertu de l’Ordre exécutif 13224, les institutions financières étrangères qui effectuent ou facilitent sciemment une transaction significative au nom d’une personne désignée peuvent faire face à des sanctions secondaires.
La société prévoit de continuer à suivre l’activité liée aux adresses et au réseau financier de Tren de Aragua.
