Tether Gèle des Fonds Liés à Xinbi Guarantee
Tether a gelé environ 39,3 millions de USDT détenus sur 10 adresses Tron associées à Xinbi Guarantee, un marché de garantie en langue chinoise lié à des milliards de dollars de transactions en cryptomonnaie. MistTrack, la plateforme de traçage on-chain développée par SlowMist, a été la première à rapporter ce gel, indiquant que Tether avait bloqué environ 39 273 713 USDT sur ces 10 adresses.
Il y a quelques heures, Tether a gelé ces fonds, marquant ainsi une nouvelle répression contre les plateformes d’entiercement illicites basées sur Telegram, après avoir déjà gelé des fonds liés à Huione Guarantee. Ce gel s’inscrit dans une série d’actions visant des adresses USDT connectées à des marchés de garantie opérant via des plateformes de messagerie.
Détails des Adresses Gelées
Les soldes identifiés par MistTrack étaient répartis de manière inégale sur les 10 adresses Tron. La plus grande adresse détenait environ 10,78 millions de USDT, tandis que trois autres contenaient environ 8 millions de USDT chacune. Un autre portefeuille détenait environ 2,04 millions de USDT, tandis que deux adresses contenaient respectivement 1,28 million et 1,17 million de USDT. Trois des adresses ne détenaient que 1 USDT chacune au moment de la collecte des données par MistTrack.
La carte de transaction de MistTrack a lié l’un des plus grands portefeuilles, commençant par TWPma8x, directement à Xinbi Guarantee. Cette carte a montré des transferts vers l’adresse depuis plusieurs portefeuilles étiquetés « Guarantee Merchant ».
« La société de traçage n’a pas précisé si des forces de l’ordre avaient demandé ce gel dans sa déclaration publique, et Tether n’a pas détaillé publiquement les raisons de son action au moment du rapport. »
Historique des Gelées de Tether
Cette action fait suite à plusieurs cas où l’émetteur de stablecoin a restreint les USDT détenus sur Tron. En juin, plus de 72 millions de dollars avaient été gelés après que l’enquêteur on-chain ZachXBT ait retracé un portefeuille ayant reçu 120,2 millions de USDT. Un mois plus tard, Tether avait gelé des soldes USDT sur 131 portefeuilles Tron liés par Chainalysis à ISIS-K.
Des données antérieures compilées par BlockSec ont révélé que Tether avait mis sur liste noire 4 163 adresses en 2025, gelant 1,26 milliard de dollars en USDT sur Ethereum et Tron.
Activités de Xinbi Guarantee
Xinbi Guarantee est apparu sur Telegram vers 2022 et s’est développé en l’un des plus grands marchés crypto illicites d’Asie du Sud-Est, selon TRM Labs. La plateforme a traité environ 24,2 milliards de dollars en volume total de transactions depuis sa création, y compris 12,1 milliards de dollars en entrées observées depuis mai 2025.
TRM Labs a lié Xinbi à des opérations d’escroquerie, des réseaux de blanchiment d’argent et des groupes de cybercriminalité. Une recherche d’Elliptic a attribué au moins 8,4 milliards de dollars de transactions USDT à Xinbi depuis 2022.
« L’enquête a lié les commerçants sur le marché à des services utilisés par des escrocs en ligne, y compris le blanchiment de produits, des faux documents d’identité et des informations personnelles volées. »
Réactions et Évolutions
Telegram a supprimé des milliers de chaînes associées à Xinbi Guarantee et Huione Guarantee en mai 2025, mais Xinbi a rapidement repris ses opérations. TRM Labs a trouvé des signes que le marché était revenu sur Telegram peu après, tandis que certains vendeurs associés à Huione étaient actifs sur Xinbi.
TRM Labs a déclaré que Xinbi avait migré vers SafeW, un service de messagerie, et a introduit NewPay, un portefeuille crypto sans vérifications de connaissance du client. L’activité de Xinbi a continué d’augmenter malgré les restrictions, atteignant le total de 24,2 milliards de dollars cité par TRM Labs en mars 2026.
