Escroquerie Crypto à New York
Un homme de New York, qui s’est fait passer pour des influenceurs crypto bien connus afin d’escroquer des investisseurs, se dirige vers la prison. Noman Saleem, 39 ans, originaire de Queens et Levittown, a été condamné à 15 mois de prison, suivis de trois ans de libération surveillée, pour son rôle dans un schéma de fraude par fil, a déclaré mardi le bureau du procureur des États-Unis pour le district du Maryland. La juge de district des États-Unis, Deborah K. Chasanow, a prononcé la peine.
Le Schéma de Fraude
À partir de décembre 2020, Saleem a usurpé l’identité de célèbres influenceurs crypto en ligne pour gagner la confiance des victimes, les persuadant d’envoyer des cryptomonnaies vers des portefeuilles qu’il contrôlait. Une fois qu’il avait obtenu les fonds, il coupait tout contact et disparaissait.
Saleem a créé des comptes Telegram en imitant deux influenceurs bien connus, attirant des milliers de followers vers un canal public. Il a ensuite facturé environ 500 à 600 dollars en cryptomonnaie pour accéder à un canal « VIP », où les membres pouvaient lui envoyer des messages directement, croyant qu’ils parlaient au véritable influenceur.
Dans ce canal, il a fait la promotion de récompenses de staking sur des périodes de 30 à 90 jours, affirmant aux investisseurs que plus ils investissaient, plus ils gagneraient. Cependant, il n’a jamais mis en staking quoi que ce soit.
Conséquences Financières
Le staking crypto implique généralement de verrouiller des tokens pour aider à sécuriser une blockchain en échange d’un rendement, souvent compris entre 5 % et 20 %. Au total, Saleem a empoché au moins 1,4 million de dollars en cryptomonnaies et en espèces, y compris d’une victime dans le Maryland, selon les documents judiciaires.
Le gouvernement a récupéré une grande partie de ces fonds, ont déclaré les procureurs, après qu’il a plaidé coupable en septembre dernier. L’affaire, enquêtée par le bureau du FBI à Baltimore, est la dernière poursuite aux États-Unis visant à cibler la fraude déguisée dans le jargon crypto, où des imposteurs s’appuient sur les noms de figures de confiance et l’attrait d’un revenu passif pour dépouiller les investisseurs de leurs cryptomonnaies.
