Fraude au Staking : Un Faux Site Dérobe 3,4 Millions de XRP
Un faux site de staking, actif pendant huit jours en octobre dernier, a dérobé 3,4 millions de XRP auprès de 71 investisseurs, représentant une valeur de 12,3 milliards de wons (soit 8,5 millions de dollars), selon la police de Séoul. Deux hommes, tous deux âgés de 29 ans, ont été renvoyés aux procureurs pour des accusations de fraude aggravée, a rapporté jeudi le média local Chosun.
Le Stratagème du Faux Site
Selon la police, le site Fxrpntwork.com a usurpé l’identité de Flare Network et de son jeton FXRP, deux projets légitimes, en promettant des rendements mensuels de 1,5 % à 1,8 % avec un capital garanti. Les investisseurs ont été incités à transférer leurs XRP hors des échanges nationaux, via des plateformes étrangères, vers des portefeuilles contrôlés par le groupe, avant que le site ne ferme le 23 octobre et que les opérateurs ne disparaissent.
« Le groupe avait diffusé de fausses informations sur des blogs, des articles de presse en ligne et Wikipedia, et avait produit des vidéos YouTube mettant en vedette un acteur rémunéré, de sorte que quiconque recherchait le projet trouvait ce qui semblait être une corroboration indépendante. »
Ce stratagème a suivi le lancement réel de FXRP le mois précédent. L’acteur, âgé de 34 ans, a également été accusé de fraude.
Les Pertes et les Enquêtes
La police a estimé que les pertes moyennes s’élevaient à 173 millions de wons (119 000 dollars) par victime durant la semaine où le site était actif. Elle a gelé 17,3 milliards de wons d’actifs sur des échanges étrangers dès qu’elle a détecté le stratagème. Un autre montant de 10 milliards de wons a été déplacé pendant l’enquête et reste introuvable. Ensemble, cela représente 27,3 milliards de wons (18,8 millions de dollars) que les enquêteurs ont retracés à travers des portefeuilles liés au groupe, bien au-delà des 12,3 milliards de wons confirmés perdus par les 71 victimes connues, ce qui, selon la police, indique qu’il pourrait y avoir d’autres victimes.
Un échange étranger a alerté la police en octobre dernier sur une augmentation des fraudes liées au staking. Les enquêteurs ont exécuté 54 mandats de perquisition et de saisie, arrêté un suspect dans une cachette après son retour de l’étranger, et ont interpellé les autres dans l’ordre. Un quatrième homme, également âgé de 29 ans, est actuellement à l’étranger sous un avis rouge d’Interpol. Aucun des quatre suspects n’a été jugé, et la police n’a pas rendu publiques leurs identités.
Engagement de la Police Sud-Coréenne
La police sud-coréenne a traité une série de cas de crypto cette année, y compris les accusations de juin contre 23 personnes pour avoir blanchi 11,1 millions de dollars en USDT dans le cadre d’un réseau de phishing basé au Cambodge. Les enquêteurs ont déclaré qu’ils appliqueraient une « tolérance zéro » face à la fraude crypto et ont exhorté les investisseurs à vérifier les sources officielles avant d’envoyer des fonds.
