Fraude en el Staking de Criptomonedas
Un sitio de staking falso que operó durante ocho días en octubre pasado sustrajo 3.4 millones de XRP de 71 inversores, lo que equivale a 12.3 mil millones de wones (aproximadamente $8.5 millones), según informó la policía de Seúl. Dos hombres, ambos de 29 años, han sido remitidos a la fiscalía por cargos de fraude agravado, según el medio local Chosun, que publicó la noticia el jueves.
Detalles del Esquema Fraudulento
De acuerdo con la policía, el sitio, Fxrpntwork.com, se hizo pasar por Flare Network y su token FXRP, ambos proyectos legítimos, prometiendo retornos mensuales del 1.5% al 1.8% con el capital garantizado. Se alegó que los inversores fueron inducidos a transferir XRP desde intercambios nacionales a través de plataformas en el extranjero y a billeteras controladas por el grupo, antes de que el sitio se cerrara el 23 de octubre y los operadores desaparecieran.
La policía indicó que el grupo difundió información falsa en blogs, artículos de noticias en línea y Wikipedia, además de producir videos en YouTube con un suplente pagado, de modo que cualquier persona que investigara el proyecto encontrara lo que parecía ser corroboración independiente. Este esquema se produjo tras el lanzamiento real de FXRP el mes anterior. El suplente, de 34 años, ha sido acusado de fraude.
Impacto y Consecuencias
La policía estimó que las pérdidas promedio fueron de 173 millones de wones (aproximadamente $119,000) por víctima durante la semana que el sitio estuvo activo. Además, la policía congeló 17.3 mil millones de wones en activos a través de intercambios en el extranjero tan pronto como detectaron el esquema. Otros 10 mil millones de wones se movieron durante la investigación y no han sido contabilizados, según informaron. En total, eso suma 27.3 mil millones de wones (cerca de $18.8 millones) que los investigadores rastrearon a través de billeteras vinculadas al grupo, muy por encima de los 12.3 mil millones de wones confirmados como perdidos por las 71 víctimas conocidas, lo que sugiere que podría haber más afectados.
Acciones de la Policía
Un intercambio en el extranjero alertó a la policía en octubre pasado sobre un aumento en el fraude relacionado con el staking. Los investigadores ejecutaron 54 órdenes de búsqueda y confiscación, arrestaron a un sospechoso en un escondite tras su regreso del extranjero y detuvieron a los demás en secuencia. Un cuarto hombre, también de 29 años, se encuentra en el extranjero bajo un Aviso Rojo de Interpol. Ninguno de los cuatro ha sido juzgado, y la policía no ha hecho públicas sus identidades.
Compromiso de la Policía de Corea del Sur
La policía de Corea del Sur ha llevado a cabo una serie de investigaciones sobre criptomonedas este año, incluidos los cargos de junio contra 23 personas por lavar $11.1 millones en USDT en un esquema de phishing con sede en Camboya. Los investigadores han declarado que tratarán el fraude en criptomonedas con «tolerancia cero» y han instado a los inversores a verificar fuentes oficiales antes de enviar fondos.
