Frode nel Settore dello Staking
Un falso sito di staking, attivo per otto giorni lo scorso ottobre, ha sottratto 3,4 milioni di XRP a 71 investitori, per un valore di 12,3 miliardi di won (8,5 milioni di dollari), secondo quanto riportato dalla polizia di Seoul. Due uomini, entrambi di 29 anni, sono stati deferiti ai pubblici ministeri con accuse di frodi aggravate, come riportato giovedì dal media locale Chosun.
Dettagli del Caso
Secondo la polizia, il sito Fxrpntwork.com impersonava Flare Network e il suo token FXRP, entrambi progetti legittimi, promettendo rendimenti mensili dell’1,5% all’1,8% con il capitale garantito. Gli investitori sarebbero stati indotti a trasferire XRP da scambi nazionali, attraverso piattaforme estere, in portafogli controllati dal gruppo, prima che il sito chiudesse il 23 ottobre e gli operatori scomparissero.
“La polizia ha dichiarato che il gruppo ha diffuso informazioni false su blog, articoli di notizie online e Wikipedia, e ha prodotto video su YouTube con un attore pagato, affinché chiunque ricercasse il progetto trovasse quella che sembrava una conferma indipendente.”
Questo schema è seguito al lancio effettivo di FXRP il mese precedente. L’attore, di 34 anni, è stato accusato di frode.
Impatto Finanziario e Indagini
La polizia ha stimato le perdite medie a 173 milioni di won (119.000 dollari) per vittima durante la settimana in cui il sito è stato attivo. Inoltre, ha congelato 17,3 miliardi di won di beni su scambi esteri non appena ha rilevato lo schema. Altri 10 miliardi di won sono stati trasferiti durante l’indagine e non sono stati contabilizzati. In totale, si tratta di 27,3 miliardi di won (18,8 milioni di dollari) che gli investigatori hanno rintracciato attraverso portafogli collegati al gruppo, ben oltre i 12,3 miliardi di won confermati come persi dai 71 noti vittime, il che, secondo la polizia, indica che ci sono ulteriori vittime.
Un exchange estero ha avvisato la polizia lo scorso ottobre riguardo a un aumento delle frodi nel settore dello staking. Gli investigatori hanno eseguito 54 mandati di perquisizione e sequestro, arrestato un sospetto in un nascondiglio dopo il suo ritorno dall’estero e catturato gli altri in sequenza. Un quarto uomo, anch’esso di 29 anni, si trova all’estero sotto un avviso rosso di Interpol. Nessuno dei quattro è stato processato e la polizia non ha reso pubbliche le loro identità.
Impegno della Polizia e Raccomandazioni
La polizia sudcoreana ha portato avanti una serie di casi di criptoquest’anno, comprese le accuse di giugno contro 23 persone per aver riciclato 11,1 milioni di dollari in USDT per un anello di phishing con sede in Cambogia. Gli investigatori hanno dichiarato che avrebbero trattato le frodi nel settore cripto con “tolleranza zero” e hanno esortato gli investitori a controllare fonti ufficiali prima di inviare fondi.
