Fraude d’investissement en cryptomonnaie au Tennessee
Un homme du Tennessee a été inculpé de charges fédérales liées à une fraude d’investissement en cryptomonnaie présumée, ayant escroqué des investisseurs à travers le pays de millions de dollars, a annoncé le ministère de la Justice vendredi.
Misam M. Abidi, 47 ans, de Nolensville, Tennessee, fait face à une inculpation fédérale de 11 chefs d’accusation pour avoir dirigé une entreprise d’investissement en cryptomonnaie frauduleuse nommée Star Credit Holdings entre 2020 et 2024.
Les allégations contre Abidi
Les procureurs allèguent qu’Abidi a utilisé un réseau de fausses promesses pour attirer des investisseurs. Parmi les fausses déclarations qu’il aurait faites figurent :
- Des garanties de rendements élevés
- Des affirmations selon lesquelles il maintenait un fonds de réserve substantiel pour protéger les investisseurs
- Des assertions selon lesquelles il gérait beaucoup plus de capital qu’il ne contrôlait réellement
Plutôt que de générer des rendements par le biais de transactions légitimes, Abidi aurait payé les premiers investisseurs avec l’argent des nouveaux investisseurs, un trait caractéristique des schémas Ponzi.
Il aurait également aidé les investisseurs à obtenir des prêts personnels à leur nom pour injecter des fonds supplémentaires dans l’entreprise, et falsifié au moins un affidavit affirmant que l’identité d’un investisseur avait été volée afin d’obtenir un tel prêt.
Détournement de fonds et conséquences
Les procureurs affirment qu’Abidi a détourné plus de 1,9 million de dollars de fonds d’investisseurs pour lui-même et des membres de sa famille, et n’a pas déclaré de revenus provenant de l’opération sur ses déclarations fiscales fédérales.
« Les schémas Ponzi, les escroqueries en cryptomonnaie et la fraude financière peuvent être dévastateurs pour les investisseurs individuels, nuisibles aux institutions financières et préjudiciables au Trésor américain », a déclaré l’avocat américain D. Michael Dunavant dans un communiqué.
« Nous félicitons nos partenaires des agences fédérales pour leur enquête exceptionnelle dans cette affaire odieuse. Partout où la fraude se produit dans le district occidental du Tennessee, ce bureau sera prêt à tenir les contrevenants responsables. »
L’inculpation comprend des accusations de fraude par fil, d’exploitation d’une entreprise de transmission d’argent non autorisée, d’aide à la préparation de fausses déclarations fiscales et de blanchiment d’argent. Si Abidi est reconnu coupable de tous les chefs d’accusation, il pourrait faire face à des décennies de prison fédérale.
