Accusations de la SEC contre Nathan Fuller
La SEC a accusé Nathan Fuller, résident du Texas, d’avoir orchestré un schéma d’arbitrage crypto AI frauduleux de 12,3 millions de dollars, promettant des rendements à trois chiffres en quelques semaines. Les régulateurs américains des valeurs mobilières ont déclaré que Fuller avait levé environ 12,3 millions de dollars auprès d’environ 150 investisseurs via des entités telles que Privvy Investments entre octobre 2022 et mi-2024, selon un communiqué de la Securities and Exchange Commission (SEC).
Les allégations de fraude
La SEC allègue que Fuller a affirmé avoir développé un « robot de trading » à haute fréquence, alimenté par une intelligence artificielle propriétaire, capable de générer des profits extraordinaires et à faible risque sur les actifs crypto. En réalité, il aurait détourné des millions de dollars à des fins personnelles, dirigeant ce que les régulateurs qualifient d’opération de type Ponzi.
Selon la plainte, Fuller a commercialisé des contrats d’investissement promettant des rendements de « plus de 40 à 50 % » dans les 30 à 45 jours, et dans certains cas, des rendements « garantis » de plus de 100 % en aussi peu que 21 jours.
Ces revendications dépassent de loin même les offres de rendement les plus agressives observées lors des précédents cycles de folie spéculative crypto, comme l’effondrement de Mirror Trading International et d’autres schémas d’arbitrage signalés par la SEC.
Utilisation des fonds et faux documents
Les régulateurs affirment que le prétendu robot de trading AI « n’a pas fonctionné comme annoncé ». Au lieu de déployer la majorité des capitaux sur des marchés de cryptomonnaies légitimes, Fuller aurait détourné au moins 6,2 millions de dollars de fonds d’investisseurs pour des dépenses personnelles, y compris des biens de luxe et des voyages, tout en utilisant environ 5,5 millions de dollars pour effectuer des paiements aux investisseurs antérieurs, imitant ainsi les flux classiques d’un schéma de Ponzi.
Le dépôt de la SEC décrit un schéma de faux relevés de compte, de documents fabriqués et de mises à jour de performance trompeuses utilisées pour rassurer les investisseurs et attirer de nouvelles victimes. Cela fait écho aux récentes actions d’application contre des escroqueries crypto étiquetées AI, qui utilisaient de faux tableaux de trading, des captures d’écran retouchées et des « témoignages » de groupes de discussion scénarisés pour attirer les utilisateurs vers des plateformes fictives.
Conséquences et avertissements
La SEC cherche des injonctions permanentes, la restitution de ce qu’elle appelle des gains mal acquis avec intérêts, et des pénalités civiles contre Fuller, poursuivant une répression de longue date contre les opérations de Ponzi liées à la crypto qui se déguisent en jargon technique.
Dans un précédent rapport de crypto.news sur les actions de la SEC contre les plateformes de trading étiquetées AI, les régulateurs ont averti que des rendements mensuels garantis à deux chiffres en crypto ou dans toute autre classe d’actifs sont un signal d’alarme.
Ce schéma est presque exactement reflété dans les allégations contre Fuller. Par ailleurs, crypto.news a chroniqué comment les tribunaux ont de plus en plus refusé de traiter la faillite comme un refuge pour les opérateurs de fraude crypto, les juges refusant la décharge lorsqu’ils trouvent des actifs dissimulés ou des dossiers falsifiés.
Conclusion
Étant donné la dernière plainte de la SEC et le schéma plus large d’application, les investisseurs attirés par les propositions d’arbitrage à thème AI reçoivent un rappel de haut niveau : toute promesse de rendements à trois chiffres en quelques semaines, en particulier dans des stratégies crypto opaques, est beaucoup plus susceptible de se terminer par des litiges que par des gains transformateurs.
