Ordonnance du tribunal argentin sur les portefeuilles de cryptomonnaie
Un tribunal argentin a ordonné l’identification des détenteurs de 25 portefeuilles de cryptomonnaie et le gel des actifs liés à l’enquête sur le token $LIBRA, après que les autorités ont retracé des millions de dollars à travers plusieurs réseaux blockchain. Selon le journal argentin Clarín, le juge fédéral Marcelo Martínez de Giorgi a émis cet ordre après avoir examiné un rapport du Département technique de la cybercriminalité de la Police fédérale argentine, qui a reconstitué le mouvement des actifs crypto liés à l’affaire $LIBRA depuis mai.
Mesures prises par le tribunal
Cet ordre vise à obtenir les identités des titulaires de comptes, les dossiers de connaissance du client (KYC), les adresses IP, les historiques de transactions et d’autres informations permettant d’identifier les personnes derrière ces transactions. Cette mesure concerne 25 portefeuilles que l’on pense avoir géré une partie de l’argent laissé aux créateurs du token $LIBRA après son lancement raté en février 2025. Le juge a également ordonné aux autorités de geler les actifs associés à ces portefeuilles, bien qu’il reste incertain de savoir si les fonds y sont toujours ou ont déjà été transférés ailleurs.
Activité des portefeuilles et implications
Les documents judiciaires examinés par la publication ont reconstitué l’activité de huit portefeuilles identifiés comme l’« Équipe Libra », que les enquêteurs ont liés à la création du token et au retrait des fonds des investisseurs après que le président argentin Javier Milei a promu le projet sur les réseaux sociaux.
Pendant cette période, le prix du token a brièvement augmenté avant de s’effondrer en quelques minutes. Selon le rapport, le créateur du token, Hayden Davis, a précédemment déclaré qu’environ 110 millions de dollars restaient sous son contrôle après le lancement.
Stratégies de dissimulation des fonds
Les enquêteurs ont découvert que quatre des huit portefeuilles de l’Équipe Libra avaient consolidé des fonds dans un portefeuille unique identifié comme « 61yk ». Le rapport de police a indiqué que le portefeuille « 61yk » était resté gelé pendant près de six mois sous un ordre du tribunal de district des États-Unis pour le district sud de New York, qui traite une affaire distincte impliquant Davis. Après la levée de cette restriction, les enquêteurs ont allégué que le portefeuille avait redistribué des fonds en utilisant ce que le rapport a décrit comme une stratégie de « smurfing numérique », consistant à diviser des soldes plus importants en transferts plus petits pour rendre les transactions plus difficiles à suivre, voire à convertir en monnaie fiduciaire.
Transferts et implications pour l’enquête
Les autorités ont retracé un mouvement majeur le 10 mai, lorsque 498 539 USDT ont été transférés via un protocole d’interopérabilité cross-chain vers un portefeuille sur le réseau Tron. Le portefeuille récepteur a ensuite divisé les fonds en 17 transactions distinctes, dans ce que les enquêteurs ont décrit comme une autre tentative d’obscurcir la piste. Le rapport de la Police fédérale a révélé qu’au moins 10 de ces transactions étaient passées par Binance, tandis que huit portefeuilles étaient liés à Bybit, deux à OKX et deux autres à Bitfinex. Étant donné que les échanges centralisés exigent généralement une vérification de l’identité des clients, les enquêteurs estiment que ces transferts pourraient aider à identifier certaines des personnes impliquées, bien que le rapport ait noté que certaines plateformes peuvent ne pas détenir d’informations KYC pour chaque compte.
État des fonds restants
L’analyste crypto Fernando Molina, qui a suivi indépendamment le mouvement des fonds $LIBRA, a précédemment estimé qu’environ 8,2 millions de dollars restaient dormants avant de redevenir actifs en mai à travers des portefeuilles désormais sous surveillance judiciaire. Des informations distinctes examinées par Clarín indiquent que les fonds restants sont gérés par un trust établi par Davis, destiné à distribuer des subventions aux entreprises argentines dans le cadre d’un projet de relance proposé avant la fin de l’année. Des rapports antérieurs ont indiqué que le trust avait déjà reçu 71 demandes de subvention.
