Condamnation de Shih pour fraude et blanchiment d’argent
Taïwan a condamné le prétendu cerveau derrière l’échange de cryptomonnaies BitShine à 22 ans de prison après avoir établi qu’il avait dirigé une opération de fraude et de blanchiment d’argent ayant causé plus de 1,27 milliard de dollars taïwanais (39 millions de dollars) de pertes à plus de 1 500 victimes.
L’agence de presse semi-officielle de Taïwan (CNA) a rapporté que le tribunal de district de Shilin a reconnu le défendeur, identifié par le nom de famille Shih, coupable d’exploitation illégale de services d’actifs virtuels tout en orchestrant des fraudes et du blanchiment d’argent via la plateforme BitShine.
Les conclusions du tribunal ont indiqué que Shih dirigeait une organisation criminelle utilisant BitShine, un échange de cryptomonnaies précédemment enregistré auprès de la Commission de surveillance financière de Taïwan (FSC), pour dissimuler des activités illégales derrière ce qui semblait être une entreprise légitime.
Les procureurs ont déclaré que le groupe travaillait avec des syndicats de fraude et des membres liés à l’Union Thento, l’un des plus grands groupes de crime organisé de Taïwan. L’argent des victimes aurait été converti en USDT de Tether avant d’être transféré à l’étranger.
Enquête et nouvelles régulations
Les enquêteurs ont estimé que l’opération avait blanchi plus de 2,3 milliards de dollars taïwanais (71 millions de dollars) entre janvier 2024 et avril 2025. Les procureurs ont identifié 1 539 victimes ayant ensemble perdu plus de 1,27 milliard de dollars taïwanais (39 millions de dollars), selon la CNA.
Le journal local UDN a rapporté que Shih avait recruté du personnel de conformité qui n’était pas au courant du schéma présumé pour développer des procédures de connaissance du client (KYC) pour l’échange. Les procureurs ont déclaré que des intermédiaires avaient ensuite conseillé les membres du réseau de fraude sur la manière de répondre aux questions de vérification KYC afin que les victimes puissent s’inscrire et acheter des cryptomonnaies via la plateforme.
Les autorités ont inculpé 14 suspects, dont Shih, en août 2025. Les procureurs avaient demandé une peine de 25 ans de prison pour le prétendu chef de file avant que le tribunal ne prononce une peine de 22 ans.
Ce jugement intervient quelques semaines après que Taïwan a approuvé un nouveau cadre juridique pour les entreprises d’actifs virtuels.
Le 30 juin, le Yuan législatif de Taïwan a adopté la loi sur les services d’actifs virtuels, remplaçant le précédent système d’enregistrement anti-blanchiment d’argent du pays par un régime de licence couvrant les échanges de cryptomonnaies, les plateformes de trading, les dépositaires, les entreprises de transfert, les fournisseurs de prêts et d’autres prestataires de services d’actifs virtuels.
En vertu de cette nouvelle loi, les entreprises de cryptomonnaies doivent obtenir l’approbation de la FSC avant d’opérer. Les entreprises existantes ayant complété l’enregistrement anti-blanchiment d’argent avant l’entrée en vigueur de la loi auront 12 mois pour demander une approbation réglementaire et jusqu’à 21 mois pour obtenir une licence, avec une prolongation unique de trois mois disponible dans des cas limités.
La législation introduit également des règles concernant la cybersécurité, la séparation des actifs des clients, les contrôles internes, les rapports financiers et les examens des listes d’actifs. Les émetteurs de stablecoins doivent obtenir l’approbation à la fois de la banque centrale de Taïwan et de la FSC tout en maintenant des réserves entièrement couvertes détenues en fiducie, ainsi que des audits réguliers et des divulgations publiques.
La loi établit également des sanctions pénales pour les opérations de cryptomonnaies non autorisées et les abus de marché. Les services d’actifs virtuels illégaux ou l’émission de stablecoins peuvent entraîner des peines de prison allant jusqu’à sept ans et des amendes atteignant 100 millions de dollars taïwanais, tandis que les infractions de fraude et de manipulation de marché peuvent entraîner des peines de trois à dix ans de prison et des amendes pouvant atteindre 200 millions de dollars taïwanais.
