Opération internationale contre les escroqueries en crypto-monnaie
L’opération a impliqué la police de Dubaï, le Federal Bureau of Investigation (FBI) et le ministère chinois de la Sécurité publique. Les enquêteurs ont découvert que le réseau utilisait de fausses plateformes d’investissement en crypto-monnaie pour escroquer des victimes. Parallèlement, des actions distinctes menées par Europol et Eurojust ont permis de démanteler plusieurs centres d’escroquerie en Albanie, liés à des pertes dépassant 50 millions d’euros.
Cette répression internationale, dirigée par les autorités de Dubaï, a abouti à des centaines d’arrestations et au démantèlement de plusieurs réseaux de fraude. Selon le ministère américain de la Justice, une opération conjointe a conduit à l’arrestation de 276 individus liés à des centres d’escroquerie en crypto-monnaie. Parmi eux, 275 ont été appréhendés à Dubaï, tandis qu’un suspect supplémentaire a été arrêté par les autorités thaïlandaises.
Cet effort coordonné a également permis de fermer au moins neuf centres d’escroquerie ciblant des victimes à l’échelle mondiale. Les procureurs ont inculpé six personnes liées à l’opération, dont quatre accusés et deux co-conspirateurs fugitifs. Ils font face à des accusations fédérales de fraude et de blanchiment d’argent devant un tribunal américain à San Diego. En cas de condamnation, chaque accusation pourrait entraîner des peines de prison allant jusqu’à 20 ans, ainsi que de lourdes amendes financières.
Stratégies d’escroquerie et pertes financières
Les enquêtes ont révélé que les accusés étaient impliqués dans la promotion de plateformes d’investissement en crypto-monnaie frauduleuses, conçues pour tromper les victimes afin qu’elles déposent des fonds. Ces schémas s’appuyaient souvent sur des interfaces convaincantes et des tactiques de manipulation sociale coordonnées pour établir la confiance avant d’extraire de l’argent. Le FBI a lié le réseau à des millions de dollars de pertes. Des rapports antérieurs indiquent que les Américains ont perdu plus de 11 milliards de dollars à cause d’escroqueries liées à la crypto-monnaie et à l’intelligence artificielle en 2025, les fausses plateformes d’investissement représentant la plus grande part des dommages.
Simultanément, les autorités européennes ont pris des mesures similaires contre des opérations d’escroquerie organisées. Dans une affaire distincte, des agences d’application de la loi en Autriche et en Albanie, soutenues par Europol et Eurojust, ont arrêté dix personnes liées à trois centres d’escroquerie opérant depuis Tirana. Ces opérations étaient hautement structurées, employant jusqu’à 450 individus dans divers rôles, y compris l’acquisition de clients, les services de courtage fictifs, le support informatique et la gestion financière.
Les victimes de ce schéma européen étaient généralement attirées par des publicités sur les réseaux sociaux promouvant des opportunités d’investissement apparemment légitimes. Une fois intégrées, elles se voyaient assigner de faux courtiers qui utilisaient des tactiques de pression pour encourager des dépôts continus. Les autorités estiment que ce réseau à lui seul a causé des pertes de plus de 50 millions d’euros.
