Condamnation d’un Promoteur de Cryptomonnaie
Des jurés fédéraux ont condamné un ancien promoteur de cryptomonnaie après que les procureurs l’ont lié à des schémas de fraude d’investissement ayant coûté près d’un million de dollars aux investisseurs. L’affaire était centrée sur Crypto-Pal, commercialisé comme une entreprise de trading de cryptomonnaie offrant des rendements élevés garantis sans risque.
Détails de l’Affaire
Le Département de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé le 18 juin que des jurés fédéraux avaient condamné Daniel Chartraw, 53 ans, ancien résident de South Lake Tahoe et Lodi, en Californie, après un procès de huit jours l’ayant lié à des schémas de fraude en cryptomonnaie et d’investissement. L’affaire impliquait Crypto-Pal LLC, TDA Global LLC, et des victimes à travers le pays.
Les procureurs ont présenté un dossier construit sur de fausses garanties, des entreprises fictives et des fonds d’investisseurs qui n’ont jamais été utilisés comme promis. Les schémas ont fonctionné de mars 2021 à février 2022, période durant laquelle Chartraw et un associé contrôlaient plusieurs entreprises et communiquaient avec les investisseurs par appels, textos, emails, Microsoft Teams et Zoom.
« Crypto-Pal était une entreprise de trading de cryptomonnaie basée sur le web qui garantissait des rendements élevés sans risque. »
Opérations et Stratégies
À divers moments, Chartraw a également affirmé que TDA Global était engagé dans la fourniture de carburant pour avions aux compagnies aériennes ou exploitait sa propre plateforme de trading de cryptomonnaie. Les preuves présentées au procès ont montré que Chartraw dirigeait les opérations tout en utilisant des pseudonymes tels que « Leonard » et « Leon. » Il a dit à ses associés qu’il devait dissimuler son identité en raison d’une condamnation antérieure pour fraude, bien que de nombreux investisseurs aient ensuite appris que Chartraw contrôlait les entreprises et leurs comptes.
Les présentations aux investisseurs ont varié selon les lignes commerciales. Crypto-Pal était promu comme une opération de trading crypto, tandis que TDA Global était décrite à différents moments comme un fournisseur de carburant pour avions ou comme une plateforme de trading de cryptomonnaie distincte.
Conséquences et Répercussions
Les relevés bancaires sont devenus centraux dans le dossier du gouvernement. Bien que Chartraw ne soit pas signataire du compte bancaire professionnel de Crypto-Pal, les preuves ont montré qu’il y accédait à plusieurs reprises pour retirer de l’argent, faire des achats et transférer des fonds d’investisseurs vers des comptes qu’il contrôlait personnellement.
Les victimes sont entrées dans les schémas par le biais de relations personnelles et professionnelles, y compris des recommandations d’amis ou de la famille. Les procureurs ont décrit des relevés de compte fabriqués, de fausses assurances de croissance et des représentations répétées qui ont persuadé les investisseurs d’envoyer des fonds supplémentaires ou de la cryptomonnaie.
« Chartraw fait face à une peine maximale statutaire de 20 ans de prison et une amende de 250 000 dollars pour chaque chef d’accusation. »
Les demandes de remboursement ont exposé l’écart entre les promesses et la trace de l’argent. Lorsque les investisseurs ont cherché à récupérer leurs fonds ou ont questionné les retards, Chartraw a offert des excuses, a déplacé la responsabilité ou a cessé de communiquer, tandis que les victimes n’ont reçu ni rendements ni remboursement de leur capital.
Le Département de la Justice des États-Unis a déclaré qu’une opération conjointe public-privé avait perturbé plus de 1,4 million de comptes liés à une escroquerie en Asie du Sud-Est.
