Investimenti di Binance nella Conformità
Binance ha annunciato di spendere circa 300 milioni di dollari all’anno per garantire la conformità, rendendo la protezione degli utenti una delle sue spese operative più significative. In un post sul blog del 29 giugno, l’exchange ha dichiarato che questa spesa supporta la prevenzione delle frodi, le indagini, le operazioni, la tecnologia e la collaborazione con le forze dell’ordine.
Risorse Umane e Allocazione degli Attivi
L’azienda ha rivelato che quasi 1.500 dipendenti sono impiegati in ruoli legati alla conformità, ovvero circa un quarto della sua forza lavoro. Binance ha anche affermato di allocare circa lo 0,22% degli attivi detenuti per la conformità, rispetto a circa lo 0,14% dell’industria finanziaria in generale, secondo le stime della sua ricerca.
Risultati Raggiunti
Inoltre, Binance ha dichiarato che i suoi sistemi hanno intercettato 10,53 miliardi di dollari in potenziali frodi, truffe e attività sospette tra il 2025 e il primo trimestre del 2026. Nei primi cinque mesi del 2026, l’exchange ha speso oltre 3 milioni di dollari per l’implementazione di tecnologie di intelligenza artificiale focalizzate sulla conformità.
Recupero degli Attivi e Collaborazione con le Forze dell’Ordine
L’azienda ha anche riportato di aver recuperato oltre 8,2 miliardi di dollari in attivi degli utenti dal 2021. Secondo il blog, Binance ha assistito nel recupero di 8,2 miliardi di dollari in attivi erroneamente inviati attraverso 1,28 milioni di richieste degli utenti nel 2025, e ha recuperato oltre 174 milioni di dollari legati a hack esterni e incidenti di sicurezza nello stesso periodo.
Richieste delle Forze dell’Ordine
Fino ad oggi, Binance ha supportato le autorità globali in 313.653 richieste delle forze dell’ordine, gestendo 72.632 richieste nel 2025 e altre 36.235 entro giugno 2026.
“La conformità è uno dei più grandi investimenti dell’azienda”
, ha dichiarato l’exchange, sottolineando che il lavoro svolto supporta la prevenzione delle frodi, il recupero degli attivi e la cooperazione con le forze dell’ordine.
Contesto Normativo e Pressioni in Europa
Questi dati sono stati forniti dall’azienda e non sono stati verificati in modo indipendente. Le nuove informazioni arrivano dopo il patteggiamento di Binance negli Stati Uniti nel 2023, quando l’exchange ha ammesso violazioni delle normative anti-riciclaggio, trasmissione di denaro non autorizzata e violazioni delle sanzioni. Il Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che Binance ha accettato di pagare 4,3 miliardi di dollari, migliorare la conformità e mantenere un monitor indipendente.
Come riportato da crypto.news, il CEO di Binance, Richard Teng, ha respinto un recente rapporto del Wall Street Journal riguardante le sanzioni, affermando che l’exchange ha “zero tolleranza per l’attività illecita”. Lo stesso rapporto ha evidenziato che Binance ha implementato controlli più rigorosi, un team di conformità ampliato e una maggiore cooperazione con le forze dell’ordine dopo il suo accordo di patteggiamento negli Stati Uniti.
Inoltre, la ricostruzione della conformità di Binance ha sollevato interrogativi riguardo al turnover del personale e ai possibili cambiamenti di leadership. Secondo quanto riportato, il Chief Compliance Officer Noah Perlman ha discusso questioni relative a future partenze mentre l’azienda rimaneva sotto revisione post-patteggiamento.
Binance sta affrontando anche pressioni in Europa; come riportato da crypto.news, l’exchange ha deciso di sospendere diversi servizi nell’UE a partire dal 1° luglio, dopo non essere riuscito a ottenere una licenza MiCA prima della scadenza. Questo rappresenta un ulteriore ostacolo per Binance mentre cerca di dimostrare ai regolatori che il suo programma di conformità è cambiato.
