Operazione Internazionale contro le Frodi Online
Le autorità in Ghana e Nigeria hanno arrestato 28 sospetti durante un’operazione internazionale contro le reti di frode online. Gli scambi di criptovalute Binance e Coinbase hanno assistito gli investigatori nell’identificazione di oltre 11 milioni di dollari in fondi potenzialmente congelabili.
Dettagli dell’Operazione
Secondo un annuncio del 13 ottobre del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, l’operazione ha preso di mira gruppi sospettati di gestire truffe sugli investimenti in criptovalute, frodi di impersonificazione e altri schemi contro vittime negli Stati Uniti, nel Regno Unito e altrove. L’Agenzia Nazionale per il Crimine del Regno Unito ha coordinato lo sforzo a Londra dal 6 al 9 ottobre, riunendo unità di polizia internazionali, aziende di criptovalute e aziende tecnologiche.
Risultati dell’Indagine
Gli investigatori hanno identificato 117 vittime di traffico in Ghana, sequestrato dispositivi elettronici e ricevuto informazioni su oltre 30 centri di truffa sospetti. La cifra di 11 milioni di dollari comprende gli asset che le aziende partecipanti hanno identificato come potenzialmente disponibili per il congelamento.
“Le autorità hanno segnalato separatamente sequestri di criptovalute, ma non hanno divulgato il loro valore, i token coinvolti o quanto denaro fosse stato restituito alle vittime.”
Arresti e Sequestri
Le autorità ghanesi hanno arrestato 19 persone a Sasaabi, vicino ad Accra, dove gli investigatori hanno sequestrato 303 dispositivi elettronici durante le perquisizioni delle operazioni di truffa sospette. In Nigeria, la polizia ha arrestato nove sospetti durante operazioni di enforcement nello Stato del Delta, sequestrando sei laptop, 35 telefoni cellulari e 12 router.
Coinbase e Binance nel Mirino
Coinbase ha affermato che il suo team di Global Intelligence ha lavorato con gli investigatori per rintracciare attività finanziarie illecite, supportare gli sforzi per congelare asset e condividere informazioni tra le organizzazioni partecipanti. Leah Bressack, vicepresidente di Coinbase, ha dichiarato che l’azienda stava “seguendo il denaro, congelando asset e condividendo informazioni in tempo reale”.
“Meta ha rivelato separatamente che Coinbase aveva identificato oltre 65 persone attivamente prese di mira dai truffatori e ha impedito perdite potenziali superiori a 415.000 dollari.”
Impatto delle Frodi
Il Dipartimento di Giustizia ha segnalato che le frodi sugli investimenti legate alle criptovalute hanno generato oltre 7,2 miliardi di dollari in perdite segnalate negli Stati Uniti nel 2025, in aumento del 24% rispetto all’anno precedente. Le frodi sugli investimenti in criptovalute rappresentano il 72% delle segnalazioni di truffe sugli investimenti.
Conclusioni
Le autorità hanno dichiarato che alcune persone inizialmente detenute nei complessi di truffa sono state successivamente identificate come vittime di traffico costrette a partecipare ad attività fraudolente. L’operazione ha evidenziato la necessità di una continua collaborazione tra le forze dell’ordine e le aziende tecnologiche per combattere le frodi online.
