Law and Ledger: Notizie Legali sulle Criptovalute
Law and Ledger è un segmento di notizie che si concentra sulle questioni legali relative alle criptovalute, presentato da Kelman Law, uno studio legale specializzato nel commercio di asset digitali. Gli sviluppi di questa settimana evidenziano come i tribunali e i regolatori stiano affrontando le criptovalute attraverso diversi quadri giuridici.
Sviluppi Recenti
Un tribunale federale ha rifiutato di annullare un caso di enforcement della CFTC già risolto, nonostante il cambiamento di politica dell’agenzia. L’OCC ha documentato le restrizioni bancarie che colpiscono le aziende di asset digitali, mentre il contenzioso riguardante l’insolita tassa sulle transazioni crypto dell’Illinois si avvia verso una decisione accelerata. In Europa, USDC è diventato il primo token di moneta elettronica classificato come significativo ai sensi di MiCA. Un importante procedimento di recupero di asset in Inghilterra ha anche prodotto una decisione cruciale sulla scelta della legge riguardante 61.000 bitcoin sequestrati.
Decisione del Giudice Hellerstein
Il 15 ottobre, il giudice Alvin Hellerstein del Southern District di New York ha negato una richiesta congiunta della CFTC e della Gemini Trust Company di annullare il loro ordine di consenso di gennaio 2025. La CFTC aveva originariamente citato in giudizio Gemini nel 2022, accusando l’exchange di aver fatto dichiarazioni false o fuorvianti durante la revisione dell’agenzia di un contratto futures proposto per bitcoin. Gemini ha successivamente accettato di pagare una sanzione civile di 5 milioni di dollari e di accettare un’ingiunzione permanente.
“Un cambiamento nella leadership di un’agenzia o nelle priorità di enforcement non annulla automaticamente un ordine giudiziario finale.”
Questa decisione ha un significato che va oltre Gemini. Le aziende che considerano accordi di risoluzione dovrebbero quindi valutare le conseguenze durature del linguaggio ingiuntivo, delle ammissioni, degli impegni e degli effetti normativi collaterali.
Rapporto dell’OCC sulle Pratiche di Debanking
Il 14 ottobre, l’Ufficio del Comptroller of the Currency ha pubblicato i risultati della sua revisione di supervisione sulle pratiche di debanking presso le nove maggiori banche nazionali sotto la sua supervisione. Il rapporto dell’OCC afferma che tutte e nove le banche hanno mantenuto politiche che potrebbero limitare i servizi finanziari basati su attività commerciali legali o altre considerazioni non finanziarie.
“Le aziende di asset digitali che cercano relazioni bancarie dovrebbero essere pronte a dimostrare la loro posizione di licenza, i controlli di monitoraggio delle transazioni, il profilo dei clienti e l’approccio a sanzioni e frodi.”
Contenzioso sulla Digital Asset Tax Act in Illinois
Il 13 ottobre, i gruppi industriali e lo Stato dell’Illinois hanno chiesto congiuntamente alla Corte Circuitale della Contea di Sangamon di accelerare due sfide alla Digital Asset Tax Act dello stato. La legge imporrebbe una tassa dello 0,2% sul valore di specifici acquisti e trasferimenti di asset digitali.
“Questo nuovo sviluppo è procedurale piuttosto che una sentenza sulla legalità della tassa.”
Classificazione di USDC come Token Significativo
Il 14 ottobre, l’Autorità Bancaria Europea ha classificato USDC come il primo token di moneta elettronica “significativo” ai sensi del Regolamento sui Mercati in Crypto-Assets. A partire dal 12 novembre, USDC sarà soggetto al modello di doppia supervisione di MiCA per i token di moneta elettronica significativi.
Decisione dell’Alta Corte di Londra sui Bitcoin Sequestrati
Il 12 ottobre, l’Alta Corte di Londra ha stabilito che la legge cinese governa le rivendicazioni di proprietà delle vittime di frode su circa 61.000 bitcoin sequestrati dalle autorità britanniche. La sentenza sottolinea che la posizione fisica o tecnica degli asset sequestrati potrebbe non determinare la legge che governa le rivendicazioni di proprietà concorrenti.
Conclusione
Le aziende e gli individui che valutano questioni normative, contenziose, fiscali o di recupero di asset digitali derivanti da questi sviluppi possono contattare Kelman PLLC per discutere le loro circostanze.
Pubblicità legale. Questo articolo fornisce informazioni generali, non consulenza legale. Contattare lo studio non stabilisce un rapporto avvocato-cliente.
