Frode nel Settore delle Criptovalute e Fentanyl
Una rete cinese sospettata di esportare sostanze chimiche precursori del fentanyl è stata collegata a una vasta frode nel settore delle criptovalute operata attraverso il Giappone, secondo un’indagine condotta dal Nikkei. Il rapporto evidenzia che il gruppo ha utilizzato domini internet giapponesi e un falso token denominato “Zksync.jp” per ingannare gli utenti di criptovalute in tutto il mondo.
Le perdite sono state stimate in centinaia di milioni di yen, equivalenti a oltre 1 milione di dollari. Il nome del token sembrava imitare ZKsync, una rete Ethereum Layer 2 legittima sviluppata da Matter Labs, senza alcuna apparente connessione tra ZKsync e la presunta frode.
Dettagli sulla Rete e le Condanne
La rete cinese coinvolta nella frode legata al fentanyl ha al centro la Hubei Amarvel Biotech, un’azienda chimica con sede a Wuhan. Nel 2025, due dirigenti di Amarvel sono stati scagionati da un’accusa principale di traffico di fentanyl, ma sono stati condannati per cospirazione per importare una sostanza chimica precursore del fentanyl e per riciclaggio di denaro.
Nikkei ha riferito che un’azienda con sede a Nagoya, chiamata Firsky, ha servito come facciata giapponese per la rete.
Il rapporto ha identificato un cittadino cinese, Xia Fengzhi, come una persona coinvolta nella logistica e nella gestione dei fondi dal Giappone. Firsky è stata liquidata nel luglio 2024 e la posizione attuale di Xia rimane sconosciuta.
Tracciamento dei Fondi e Attività Illegali
Utilizzando indirizzi di wallet divulgati come prove in un tribunale degli Stati Uniti, Nikkei ha tracciato i flussi di fondi legati ad Amarvel e alla sua rete giapponese. Il rapporto ha rivelato che oltre 120 transazioni di criptovalute collegavano la rete a entità soggette a sanzioni statunitensi.
Questo modello è stato descritto come prova di riciclaggio di denaro, sebbene i risultati si basino su tracciamenti on-chain e dati provenienti dai tribunali. Le transazioni erano segnalate come raggruppate attorno a parti collegate al Wuhan Yuancheng Group, il quale è stato associato in azioni legali statunitensi a Chuen Fat Yip, un cittadino cinese accusato dalle autorità statunitensi di guidare un’operazione di traffico di droga transnazionale.
Il Dipartimento di Stato ha offerto una ricompensa di 5 milioni di dollari per informazioni che portino al suo arresto.
Implicazioni per il Mercato delle Criptovalute in Giappone
Il presunto token “Zksync.jp” utilizzava un suffisso di dominio giapponese, che normalmente richiede un registrante con un indirizzo giapponese. Nikkei ha affermato che il registrante del dominio sembrava essere un cittadino cinese a Hong Kong con stretti legami finanziari con Amarvel.
Chainalysis ha dichiarato a Nikkei che i domini giapponesi possono rendere i siti di frode più credibili per gli utenti all’estero. Questo si inserisce in un modello più ampio in cui i gruppi criminali utilizzano giurisdizioni fidate, nomi di progetti familiari e trasferimenti blockchain per muovere fondi attraverso i confini.
Il caso arriva mentre il Giappone sta cercando di espandere il suo mercato delle criptovalute regolamentato. Come riportato in precedenza da crypto.news, la camera bassa del Giappone ha approvato un disegno di legge per riclassificare le criptovalute ai sensi della Legge sugli Strumenti Finanziari e sul Mercato, mentre un piano fiscale collegato mira a un’aliquota del 20% nel 2028.
Il tempismo crea uno sfondo difficile per i regolatori. Il Giappone sta cercando di attrarre attività di criptovalute regolamentate, ma i risultati del Nikkei mostrano come le reti criminali possano sfruttare l’infrastruttura giapponese per creare fiducia.
La DEA ha anche firmato un memorandum con la Guardia Costiera giapponese a maggio per rafforzare l’applicazione contro il contrabbando di fentanyl. TRM Labs ha riportato che il 97% dei 120 produttori cinesi di precursori che ha studiato accettava criptovalute, mentre i wallet collegati a quei produttori hanno ricevuto oltre 26 milioni di dollari nel 2023.
Il caso del Nikkei aggiunge un ulteriore strato di frode collegato al Giappone all’uso più ampio delle criptovalute nelle catene di approvvigionamento di droghe sintetiche.
