Scam di investimento in criptovalute a Hong Kong
La polizia di Hong Kong ha ricevuto 255 segnalazioni collegate al presunto scam di investimento in criptovalute Fun Coffee, portando le perdite totali segnalate a circa 104 milioni di HK$. Gli investigatori continuano a effettuare arresti e ad ampliare le indagini.
Secondo Hong Kong 01, la polizia ha aggiornato il caso il 5 agosto, affermando che il numero di segnalazioni era aumentato di 30 rispetto al briefing precedente, mentre le perdite segnalate erano passate da 94 milioni di HK$ a circa 104 milioni di HK$.
Arresti e indagini in corso
Le autorità hanno dichiarato che sei persone arrestate a Hong Kong sono state rilasciate su cauzione in attesa di ulteriori indagini, mentre la polizia giudiziaria di Macao ha arrestato separatamente due donne in relazione a nove casi che coinvolgono perdite di circa 3,6 milioni di MOP.
Gli investigatori stanno anche esaminando il coinvolgimento di persone collegate ad attività promozionali per il progetto. La polizia ha dichiarato che contatterà le vittime e le persone coinvolte, compresi gli intrattenitori che hanno ospitato eventi aziendali, mentre lavorano per identificare gli organizzatori della presunta frode e determinare il ruolo di ciascuna persona.
Dettagli sul programma di investimento
Le segnalazioni hanno iniziato ad arrivare a luglio 2026 da investitori che affermavano di aver aderito a un programma di investimento noto come “Fun Coffee GCM”, con alcuni che dicevano di essere entrati nello schema già a luglio 2025. Secondo gli investigatori, l’azienda si presentava come un’attività con sede in Vietnam focalizzata su progetti che includevano attrezzature per caffè multifunzionali, ricerca sui geni del caffè, macchinari agricoli e altre iniziative tecnologiche.
Gli investitori erano istruiti a finanziare i piani utilizzando criptovalute, principalmente la stablecoin USDT di Tether. La piattaforma divideva gli investimenti in diversi piani con periodi di deposito differenti e prometteva rendimenti che aumentavano con depositi più grandi e periodi di blocco più lunghi. L’analisi della polizia ha rilevato che i rendimenti annuali pubblicizzati variavano da circa 197% al 278%.
Meccanismi di attrazione e promozione
Oltre ai prodotti di investimento, l’applicazione offriva bonus di deposito, premi per referenze e incentivi per il check-in quotidiano, incoraggiando gli utenti a continuare ad aggiungere fondi e invitare parenti o amici a unirsi alla piattaforma. Secondo la polizia, la piattaforma ha ampliato la sua portata organizzando seminari di investimento, incontri sociali ed eventi promozionali in cui i partecipanti erano incoraggiati a reclutare nuovi membri in cambio di premi aggiuntivi.
Le persone che accettavano di partecipare erano istruite a scaricare l’app mobile Fun Coffee, registrare un account e trasferire criptovaluta agli indirizzi di portafoglio designati prima di selezionare un pacchetto di investimento all’interno dell’app. Gli investigatori hanno affermato che molti partecipanti sono stati attratti dai rendimenti promessi e dalle raccomandazioni di conoscenti.
Il crollo della piattaforma
Il presunto schema si è svelato il 20 luglio 2026, quando l’applicazione Fun Coffee ha smesso improvvisamente di funzionare. Gli investitori non erano più in grado di ritirare né i loro depositi né i rendimenti visualizzati sulla piattaforma. I canali di assistenza clienti hanno smesso di rispondere, spingendo le vittime a presentare denunce alla polizia.
Hong Kong 01 ha riportato che la più grande perdita individuale identificata finora ha coinvolto una vittima di 51 anni che ha perso presuntamente 9,63 milioni di HK$.
Preoccupazioni normative e avvisi
La polizia di Hong Kong ha dichiarato che Fun Coffee si è promossa come una grande azienda di investimento nel caffè operante a Phu Quoc, Vietnam, affermando di avere più di 1 miliardo di dollari di capitale. L’attività è entrata a Hong Kong verso la fine del 2025, promuovendo il suo marchio attraverso maratone, banchetti, incontri sociali e materiali di marketing stampati.
Secondo la polizia, agli investitori è stato detto che il loro denaro avrebbe sostenuto attrezzature per caffè ad alta tecnologia, tecnologia di ottimizzazione dei geni e attrezzature agricole. Le autorità sostengono che l’operazione di investimento si basasse su depositi in criptovaluta utilizzando una struttura di commissione multilivello che premiava i partecipanti per aver portato nuovi investitori.
Preoccupazioni normative sono emerse prima del crollo della piattaforma. A luglio 2026, la Commissione per i Titoli e i Futures di Hong Kong ha aggiunto Fun Coffee alla sua lista di prodotti di investimento sospetti. Più tardi quel mese, le operazioni dell’applicazione sono cessate, i prelievi sono diventati impossibili, il supporto clienti è andato offline e i suoi uffici e negozi sono stati evacuati.
Conclusioni e avvisi agli investitori
La polizia ha dichiarato che stanno continuando a identificare ulteriori vittime man mano che vengono presentate più segnalazioni. Le ultime cifre arrivano mentre le autorità di Hong Kong continuano a rispondere a diverse forme di frode legate alle criptovalute. La scorsa settimana, la polizia ha rivelato che una professionista assicurativa di 50 anni ha perso più di 26 milioni di HK$ dopo che un conoscente online l’ha convinta a investire attraverso una piattaforma di criptovaluta fraudolenta.
Durante la settimana che si è conclusa il 30 luglio, le autorità hanno registrato 25 casi di frode di investimento in criptovalute legati a relazioni romantiche, con perdite complessive vicine ai 70 milioni di HK$. I regolatori finanziari hanno anche aumentato gli avvisi contro le truffe online che prendono di mira gli utenti di asset digitali.
A luglio, Hong Kong Interbank Clearing Limited ha avvertito che siti web contraffatti stavano impersonando i suoi servizi di Faster Payment System per raccogliere dettagli della carta d’identità di Hong Kong, informazioni bancarie e transazioni di portafoglio virtuale sotto le spoglie di programmi di verifica della sicurezza e premi in denaro.
Separatamente, la Commissione per i Titoli e i Futures ha recentemente richiesto alle piattaforme di trading di asset virtuali autorizzate e ai broker online di sostituire l’autenticazione basata su SMS con metodi di accesso resistenti al phishing nei prossimi 12 mesi. Il regolatore ha anche continuato ad aggiungere presunti affari di criptovaluta non autorizzati alla sua lista di avvisi, esortando gli investitori a verificare le piattaforme prima di trasferire fondi o condividere informazioni personali.
