Iniziative dell’Amministrazione Biden nel Pacifico
L’Amministrazione Biden ha annunciato una serie di iniziative che includono un investimento di oltre 18 milioni di dollari per interrompere le reti criminali nel Pacifico. Di questi, 5 milioni saranno destinati alla formazione di unità finanziarie per le indagini sulle criptovalute, nell’ambito del programma PACIFIC.
Affrontare il crimine finanziario
Gli Stati Uniti stanno affrontando le reti di crimine finanziario nel Pacifico con investimenti concreti, mirando alle criptovalute come strumento che gli attori criminali possono sfruttare per il riciclaggio di denaro. Durante la prima Conferenza dei Ministri della Polizia degli Stati Uniti e delle Isole del Pacifico (COPMIN), l’Amministrazione Biden ha presentato una serie di investimenti in vari settori per supportare una risposta congiunta delle nazioni del Pacifico al crimine organizzato nella regione.
“Le reti che minacciano le comunità del Pacifico operano come un’unica impresa criminale. Ogni anello di questa catena dipende dagli altri. Spezzare l’impresa richiede azioni in ogni anello, a partire da dove le droghe e i precursori entrano per la prima volta nel commercio legittimo.”
Allocazione dei fondi e obiettivi
Oltre 44 milioni di dollari sono stati allocati per avviare una risposta transregionale a queste reti criminali, garantendo la sicurezza del dominio marittimo del Pacifico, costruendo l’efficacia delle partnership durature e interrompendo il flusso di denaro gestito dalle reti criminali nella zona. Quasi 18,2 milioni di dollari sono stati destinati a migliorare la preparazione delle nazioni del Pacifico, rilevando e ostacolando i flussi di denaro che sostengono le operazioni di gruppi narcotici attivi nell’area del Pacifico.
Di questi, 5 milioni sono stati destinati al programma Pacific Alliance for Combating Illicit Finance and Cybercrime (PACIFIC), che si concentra sul fornire alle isole del Pacifico gli strumenti per rilevare l’uso di asset digitali nelle operazioni criminali.
Formazione e aggiornamento delle leggi
Durante PACIFIC, “le agenzie federali statunitensi formeranno funzionari nel tracciamento delle criptovalute, nelle indagini sulla proprietà beneficiaria e nella forense digitale. Aiuteranno anche ad aggiornare le leggi contro il riciclaggio di denaro e i crimini informatici in linea con gli standard del Financial Action Task Force e della Convenzione di Budapest,” ha dichiarato l’Ufficio del Portavoce del Dipartimento di Stato degli Stati Uniti.
Inoltre, PACIFIC si concentrerà sull’aggiornamento delle leggi regionali contro il riciclaggio di denaro e i crimini informatici per essere coerenti con gli standard del Financial Action Task Force (FATF) e della Convenzione di Budapest.
Obiettivi strategici e sicurezza
Le azioni dell’Amministrazione Biden sono coerenti con l’attenzione rivolta a colpire le organizzazioni criminali e i cartelli in Messico, incluso il cartello di Sinaloa, per l’uso di asset digitali per riciclare denaro proveniente dalla vendita illegale di narcotici. “PACIFIC protegge l’economia digitale fidata che i programmi statunitensi di cloud e telecomunicazioni stanno contribuendo a costruire in tutta la regione,” ha concluso l’ufficio.
Il Comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti sta gestendo un nodo Bitcoin attivo e conducendo test operativi sul protocollo Bitcoin per garantire la sicurezza militare.
