Proposta di Legge per Combattere i Crimini Legati alle Criptovalute
I legislatori statunitensi hanno presentato una proposta di legge per istituire un gruppo di lavoro federale dedicato alla lotta contro furti, frodi e crimini informatici legati alle criptovalute. Questa iniziativa arriva dopo un anno in cui gli americani hanno segnalato perdite superiori a 11 miliardi di dollari a causa di attività fraudolente nel settore delle criptovalute. Se approvata, la legge stabilirebbe un quadro coordinato di segnalazione e enforcement tra diverse agenzie federali.
Dettagli della Proposta
I legislatori, appartenenti a entrambi i partiti, hanno presentato il “Federal Cryptocurrency Theft Enforcement and Coordination Act” al Congresso. La proposta prevede la creazione di un gruppo di lavoro guidato dal procuratore generale, con la partecipazione di funzionari del Dipartimento di Giustizia, dell’FBI, del Dipartimento della Sicurezza Nazionale e del Tesoro.
Questo disegno di legge arriva in un momento in cui le denunce legate alle criptovalute negli Stati Uniti hanno registrato un forte incremento.
Secondo il rapporto 2025 sui crimini informatici dell’FBI, sono state presentate 181.565 denunce relative a crimini connessi alle criptovalute, con perdite complessive superiori a 11,3 miliardi di dollari. Le frodi sugli investimenti hanno rappresentato la parte più consistente di queste perdite, ammontando a circa 7,2 miliardi di dollari. Il volume delle denunce è aumentato del 21% rispetto all’anno precedente, con gli americani più anziani che hanno segnalato le perdite più elevate. In particolare, le persone oltre i 60 anni hanno presentato 44.555 denunce nel 2025, perdendo circa 4,43 miliardi di dollari attraverso schemi legati alle criptovalute.
Aumento dell’Attività Criminale
Nel frattempo, la società di analisi blockchain TRM Labs ha riportato un aumento dell’attività criminale legata ai beni digitali. Secondo la società, i portafogli associati ad attività illecite hanno ricevuto 158 miliardi di dollari in criptovalute nel 2025, rispetto ai 64,5 miliardi di dollari del 2024.
I rappresentanti Lance Gooden e Josh Gottheimer hanno introdotto la legislazione, sottolineando che attualmente le vittime non hanno un luogo centrale dove segnalare crimini legati alle criptovalute. La proposta mira a stabilire una risposta più coordinata e a migliorare la comunicazione tra le agenzie coinvolte nelle indagini.
Obiettivi del Gruppo di Lavoro
Il gruppo di lavoro coordinerebbe le indagini tra le agenzie partecipanti e svilupperebbe linee guida standardizzate per i dipartimenti di polizia locali, creando procedure per gestire i casi di furto e frode legati alle criptovalute. La legislazione si concentra anche sull’assistenza alle vittime, offrendo un processo di segnalazione più chiaro attraverso una struttura federale centralizzata.
Questo disegno di legge arriva dopo che il Dipartimento di Giustizia ha sciolto il National Cryptocurrency Enforcement Team nel 2025, affermando che l’unità precedente si basava eccessivamente su azioni di enforcement contro i partecipanti del settore.
La proposta attuale, invece, si concentra su indagini penali e supporto alle vittime.
Programmi Esistenti e Supporto della Comunità
Le agenzie federali gestiscono già diversi programmi mirati ai crimini legati agli asset digitali. L’Operazione Level Up dell’FBI, ad esempio, identifica le vittime delle truffe prima che le perdite aumentino, salvando oltre 225,8 milioni di dollari nel 2025. Altre agenzie continuano a perseguire sforzi di enforcement nel settore delle criptovalute, come il Scam Center Strike Force del Dipartimento del Tesoro, che ha preso di mira reti di frode all’estero, sequestrando oltre 700 milioni di dollari legati a operazioni di truffa.
I gruppi di settore hanno espresso supporto per la proposta, con la Digital Chamber che ha affermato che le agenzie di enforcement necessitano di strumenti e formazione più efficaci. Il CEO di Satoshi Action Fund, Dennis Porter, ha dichiarato che la legislazione fornirebbe una risposta federale coordinata per le vittime e gli investigatori.
La misura deve ancora passare attraverso i comitati congressuali prima di diventare legge, e i legislatori potrebbero anche allegare la proposta a un pacchetto legislativo più ampio durante l’attuale sessione.
