Accuse di Riciclaggio di Denaro
Il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha accusato il cittadino tedesco Owe Martin Andresen di un presunto schema di riciclaggio di denaro legato a Dream Market, un mercato darknet chiuso nel 2019.
Dettagli sul Caso
I pubblici ministeri hanno dichiarato che Andresen era il principale sospettato di essere l’amministratore del sito. Nel frattempo, il DOJ ha riferito che Andresen è stato arrestato in Germania la scorsa settimana con accuse parallele nel paese.
I pubblici ministeri statunitensi hanno affermato che ha utilizzato portafogli di amministratori inattivi di Dream Market per spostare fondi e successivamente convertire parte dei proventi in lingotti d’oro.
Informazioni su Dream Market
Dream Market, lanciato nel 2013, è diventato uno dei più grandi mercati darknet prima della sua chiusura. I pubblici ministeri hanno dichiarato che il sito aveva quasi 100.000 annunci contemporaneamente e utilizzava Tor e criptovalute per nascondere identità di acquirenti, venditori e pagamenti.
Dopo la chiusura, il DOJ ha affermato che l’infrastruttura crittografica di Dream Market è rimasta per lo più intatta. I pubblici ministeri hanno dichiarato che l’attività è ripresa alla fine del 2022, quando i fondi sono stati trasferiti da vecchi portafogli di Dream Market a portafogli recentemente consolidati.
Dettagli delle Indagini
Hanno affermato che i trasferimenti “potevano essere stati avviati” solo da qualcuno con accesso alle chiavi private originali. Inoltre, i pubblici ministeri hanno dichiarato che Andresen ha utilizzato un fornitore di servizi crittografici con sede ad Atlanta per acquistare lingotti d’oro da aziende internazionali nell’agosto 2023. I lingotti d’oro sarebbero stati spediti al suo indirizzo di casa in Germania.
Accuse e Conseguenze
Il DOJ ha affermato che Andresen avrebbe riciclato oltre 2 milioni di dollari tra agosto 2023 e aprile 2025. Durante le perquisizioni del 7 maggio, le autorità hanno trovato circa 1,7 milioni di dollari in lingotti d’oro, oltre a 23.000 dollari in contante e informazioni legate a conti bancari e portafogli crittografici contenenti circa 1,2 milioni di dollari ritenuti proventi di Dream Market.
Un gran giurì federale ha accusato Andresen di sei capi di accusa di riciclaggio di denaro internazionale e sei capi di accusa di riciclaggio di denaro. Ogni accusa negli Stati Uniti comporta fino a 20 anni di carcere.
Presunzione di Innocenza
Il DOJ ha dichiarato che Andresen è presunto innocente fino a prova contraria. Il caso segue un’azione di enforcement più ampia contro il riciclaggio legato alle criptovalute.
Crypto.news ha riportato che il DOJ ha finalizzato la confisca di oltre 400 milioni di dollari in beni legati a Helix, un mixer di criptovalute darknet. Una copertura separata ha riferito che un uomo della California ha ricevuto 70 mesi di carcere per aver riciclato fondi legati a un gruppo di furto di criptovalute da 263 milioni di dollari.
