Il Tesoro degli Stati Uniti e le Sanzioni ai Crypto Exchange
Il Tesoro degli Stati Uniti ha recentemente sanzionato due crypto exchange accusati di aver riciclato milioni di dollari per la Guardia Rivoluzionaria dell’Iran. Tra i soggetti coinvolti, è stato nominato un operatore che ha gestito lo schema dalla Georgia e dagli Emirati Arabi Uniti, insieme a una seconda piattaforma con sede in Iran.
Dettagli dell’Azione Sanzionatoria
L’OFAC ha annunciato l’azione il 7 agosto nell’ambito della sua campagna “Economic Fury”. “La dipendenza del regime iraniano dagli asset digitali e dalle reti di shadow banking è ulteriore prova che Economic Fury sta funzionando,” ha dichiarato il Segretario al Tesoro Scott Bessent in una nota.
“La dipendenza del regime iraniano dagli asset digitali e dalle reti di shadow banking è ulteriore prova che Economic Fury sta funzionando.” – Scott Bessent
Un’azione separata e simultanea ha colpito anche la rete di shadow banking tradizionale dell’Iran. Il fulcro dell’operazione è Siavash Kayvanpour, un cittadino iraniano con passaporto della Dominica e dell’Afghanistan, che ha gestito una rete multi-paese dagli Emirati Arabi Uniti e dalla Georgia.
Operazioni di Shelbit Exchange
Attraverso la sua azienda georgiana, SHPS Shelbit, ha operato Shelbit Exchange. Il Tesoro afferma che i portafogli legati alle forze armate iraniane hanno inviato oltre 1 milione di dollari in criptovalute a Shelbit, che ha restituito più di 2 milioni di dollari a portafogli iraniani, oltre ad altri 2 milioni a Nobitex, un exchange iraniano già sanzionato per finanziamento al terrorismo.
Shelbit ha anche riciclato decine di milioni di dollari provenienti da una rete di gioco d’azzardo online in lingua persiana, sostiene il Tesoro. L’Autorità Regolamentare degli Asset Virtuali degli Emirati Arabi Uniti (VARA) ha intrapreso azioni di enforcement contro Shelbit General Trading nel gennaio 2025 e di nuovo nel luglio 2026, ma l’exchange è rimasto operativo, ha affermato il Tesoro.
Altre Entità Coinvolte
Kayvanpour gestiva anche Shelbit Technologies con sede in Polonia e Crypto Home e NFT Home DMCC con sede negli Emirati Arabi Uniti, tutte designate insieme a Shelbit. La seconda exchange, Aban Tether, ha elaborato milioni di transazioni con piattaforme iraniane già designate, tra cui Nobitex, Wallex, Bitpin e Ramzinex.
Implicazioni delle Sanzioni
Entrambi gli exchange sono stati designati sotto le autorità che mirano al settore finanziario dell’Iran e al suo supporto per il terrorismo. Le designazioni aggiungono queste entità alla lista degli Specially Designated Nationals (SDN), la lista nera del governo degli Stati Uniti di persone e aziende escluse dal sistema finanziario americano.
Qualsiasi proprietà che tocchi gli Stati Uniti è congelata, e le aziende straniere che continuano a trattare con loro rischiano sanzioni secondarie. Il programma Rewards for Justice del Dipartimento di Stato offre fino a 15 milioni di dollari per informazioni che interrompono i meccanismi finanziari del IRGC, l’esercito dell’Iran.
Conclusioni
Le confische di criptovalute fanno parte di una spinta sostenuta contro la dipendenza dell’Iran dalle criptovalute: solo a maggio, gli Stati Uniti hanno congelato 131 milioni di dollari in criptovalute legate all’Iran e, secondo Bessent, hanno sequestrato circa 1 miliardo di dollari in criptovalute iraniane da quando è iniziata la campagna. A partire dal 7 agosto, Shelbit Exchange, Aban Tether e le persone nominate sono sulla lista SDN, e i loro beni che toccano gli Stati Uniti sono bloccati.
