Denuncia Civile per Sequestro di Criptovaluta
I procuratori federali hanno presentato una denuncia civile per sequestro, chiedendo circa 61 milioni di dollari in criptovaluta generati dalle vendite di petrolio iraniano sul mercato nero. I proventi erano destinati a finanziare il governo e le forze militari dell’Iran, incluso il Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, un’organizzazione designata come terrorista, secondo quanto affermato dall’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto Meridionale di New York.
Dichiarazioni del Vice Procuratore
Il Vice Procuratore degli Stati Uniti, Sean S. Buckley, ha dichiarato: “Il governo dell’Iran si affida alle vendite di petrolio greggio sanzionato sul mercato nero per finanziare le sue forze armate e promuovere il terrorismo in Medio Oriente e nel mondo, oltre ad altri sforzi maligni per sviluppare un programma nucleare e missili balistici capaci di trasportare testate nucleari. Come sostenuto nella denuncia presentata oggi, il governo dell’Iran ha utilizzato una rete di attori della criptovaluta in Cina e altrove per riciclare oltre 1,5 miliardi di dollari in denaro petrolifero illecito destinato a beneficiare l’esercito iraniano e il IRGC, designato come terrorista. Oggi stiamo sequestrando e cercando di confiscare oltre 61 milioni di dollari del denaro del governo dell’Iran, che altrimenti avrebbe promosso azioni militari ostili e attacchi terroristici contro gli Stati Uniti e i nostri alleati.”
Dettagli sull’Indagine
Due aziende cinesi, note come Blessed Trust e Hexa Whale, avrebbero spostato i proventi del petrolio attraverso conti Binance negli Emirati Arabi Uniti. Le aziende avrebbero anche trasferito decine di milioni di dollari attraverso il sistema finanziario statunitense, secondo quanto affermato nella denuncia. Queste affermazioni rimangono non provate fino a quando un tribunale non emetterà un giudizio a favore degli Stati Uniti. L’FBI, Divisione Controspionaggio e Spionaggio di New York, ha gestito l’indagine.
Seguici e Iscriviti
Seguici su X, Facebook e Telegram. Non perdere un colpo: iscriviti per ricevere avvisi via email direttamente nella tua casella di posta. Coprendo il futuro della finanza, inclusi macro, bitcoin, ethereum, crypto e web 3.
Categorie
Bitcoin • Ethereum • Trading • Altcoins • Futuremash • Financeflux • Blockchain • Regolatori • Frodi • HodlX • Comunicato Stampa
