Richiesta di Congelamento dei Fondi da Parte di Charles Gerstein
L’avvocato Charles Gerstein ha presentato una richiesta presso il tribunale federale di Manhattan giovedì, cercando di costringere Tether a trasferire 344.149.759 USDT, circa 344 milioni di dollari, congelati in due indirizzi di portafoglio Tron designati dall’OFAC come appartenenti al Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica dell’Iran. I querelanti chiedono al Distretto Meridionale di New York di obbligare Tether a azzerare i portafogli bloccati e a riemettere un importo equivalente di USDT a un portafoglio controllato dal loro legale.
Contesto Legale e Implicazioni
Questa presentazione rappresenta un’espansione diretta del precedente contenzioso di Gerstein, che mirava ai fondi congelati nel caso Arbitrum legato alla Corea del Nord e a richieste separate contro Railgun DAO. Si tratta di un segnale ribassista per la fiducia negli emittenti di stablecoin. Se i tribunali accettano questa teoria di responsabilità, i controlli di congelamento amministrativo di Tether, progettati per garantire la conformità alle sanzioni, diventerebbero un obiettivo di contenzioso in ogni giurisdizione in cui i creditori di giudizio detengono premi per terrorismo non pagati.
Meccanismi della Teoria della Responsabilità
È importante comprendere come funziona meccanicamente la Teoria della Responsabilità e perché la funzione di congelamento di Tether sia centrale in questo contesto. A differenza di bitcoin o ether, USDT include controlli amministrativi a livello di emittente: Tether può congelare portafogli, mettere in blacklist indirizzi, azzerare saldi e riemettere token a un nuovo indirizzo di destinazione.
La presentazione di Gerstein sostiene che, poiché Tether ha già immobilizzato i fondi in risposta alla designazione delle sanzioni dell’OFAC sui due indirizzi Tron, l’azienda ha dimostrato sia la capacità tecnica che la volontà pratica di agire unilateralmente su quelle partecipazioni.
Catena di Eventi
La catena di eventi si svolge come segue: l’OFAC ha designato i due indirizzi di portafoglio Tron come proprietà dell’IRGC. Tether ha congelato i 344.149.759 USDT detenuti lì. I querelanti, detentori di miliardi di dollari in sentenze giudiziarie statunitensi non pagate legate al terrorismo sostenuto dall’Iran, sostengono ora che l’USDT congelato costituisce proprietà bloccata di uno stato sponsor del terrorismo, rendendola soggetta a esecuzione ai sensi della legge federale.
Distinzione Legale Importante
La richiesta non è un sequestro delle riserve di Tether, ma un’ordinanza del tribunale che obbliga Tether a utilizzare controlli che ha già impiegato, diretti a un diverso indirizzo di destinazione. Questa distinzione è analiticamente importante. Tether ha già congelato 4,2 miliardi di USDT in oltre 5.000 portafogli collegati ad attività criminali e ha assistito il DOJ nel sequestro di oltre 6 milioni di dollari collegati a uno schema di frode nel sud-est asiatico.
I querelanti sostengono che a Tether non viene chiesto di fare qualcosa di senza precedenti, ma solo di reindirizzare un congelamento esistente verso i creditori di giudizio, piuttosto che lasciare i fondi in un limbo. Il precedente legale che si sta costruendo qui è che il controllo amministrativo su un bene è funzionalmente equivalente al possesso, e che il possesso crea responsabilità verso i creditori di giudizio sotto il giusto quadro normativo.
