Arresti in Grecia per Frodi in Criptovalute
La polizia greca ha arrestato 17 persone coinvolte in un presunto schema di investimento in criptovalute, che le autorità stimano abbia raccolto oltre 8 milioni di dollari da almeno 10.000 partecipanti.
Operazione Piramidale Sospetta
La Polizia Ellenica ha comunicato, il 2 ottobre, che gli investigatori di Katerini hanno scoperto un’operazione piramidale sospetta che utilizzava strutture aziendali e una piattaforma online per presentare gli investimenti in criptovalute come legittimi. Secondo quanto riportato da ERT News, nove dei sospetti arrestati erano militari, tra cui due sottufficiali che ricoprivano presunti ruoli di leadership.
“I membri ricevevano bonus per portare nuovi partecipanti sulla piattaforma.” – Giorgos Gerafentis
Il suo account descriveva una gerarchia in cui i presunti leader controllavano l’operazione, mentre i reclutatori aiutavano ad attrarre ulteriori investimenti. Gli operatori inizialmente facevano credere ai partecipanti che i loro investimenti potessero generare profitti, prima di non restituire il denaro depositato.
Dettagli dell’Indagine
Il broadcaster ha collocato gli uffici della rete sospetta a Katerini, Salonicco, Larissa, Patrasso e su un’isola del Dodecaneso. ERT ha anche riportato che il fascicolo del caso includeva nove ulteriori sospetti greci, tra cui un altro membro delle forze armate.
Nella relazione della polizia, si afferma che l’operazione era attiva almeno dal 2025 e prometteva rendimenti elevati garantiti con poco o nessun rischio. Gli investigatori hanno sostenuto che la piattaforma mancava dell’autorizzazione necessaria e prometteva di raddoppiare il capitale investito entro 50 giorni.
Sequestri e Vittime
Dopo mesi di indagini, gli agenti hanno arrestato due presunti leader tra i 17 sospetti e hanno preparato un fascicolo per nove ulteriori persone. Durante le perquisizioni di cinque uffici, nove abitazioni e altri locali, la polizia ha dichiarato di aver sequestrato:
- 295.090 euro
- 32 telefoni cellulari
- 28 computer
- 15 tablet
- 38 dispositivi di archiviazione USB
- 16 unità di archiviazione
- carte bancarie
- una macchina per il conteggio del denaro
Nell’ambito dell’indagine, le autorità hanno identificato 18 vittime i cui depositi combinati hanno raggiunto 55.970 euro. La polizia ha stimato separatamente che almeno 10.000 persone si erano unite alla piattaforma.
Procedimenti Legali e Frodi Internazionali
Secondo il comunicato, i sospetti arrestati sono comparsi davanti al procuratore di Katerini, che li ha deferiti a un giudice istruttore. Le autorità greche hanno in precedenza congelato criptovalute legate a un furto all’estero. Nel luglio 2025, crypto.news ha coperto il primo sequestro di beni in criptovalute del paese, riguardante fondi tracciati all’hack di Bybit da 1,5 miliardi di dollari.
In un rapporto del 29 agosto su 58 arresti per frodi cripto, INTERPOL ha descritto un’operazione di otto mesi mirata a reti finanziarie associate a gruppi di crimine organizzato dell’Africa occidentale. Gli investigatori hanno esaminato investimenti in criptovalute falsi, frodi romantiche e frodi via email aziendali.
Avvertenze per gli Investitori
Per gli investitori americani che si trovano di fronte a piattaforme sospettate di frode, le linee guida dell’FBI sulla frode negli investimenti in criptovalute avvertono che i truffatori possono consentire prelievi anticipati per costruire fiducia prima di incoraggiare depositi più consistenti. L’agenzia avverte anche che le persone che hanno perso criptovalute potrebbero affrontare un secondo approccio da parte di presunti servizi di recupero.
“Le piattaforme false possono mostrare rendimenti attraenti e fornire pagine di account dall’aspetto professionale.” – FBI
In caso di sospetta frode, l’FBI consiglia di smettere di inviare fondi e di fornire dettagli sulle transazioni al Internet Crime Complaint Center.
