Arresto di Sei Individui Legati al Tren de Aragua
La Polizia Nazionale ha arrestato sei individui legati al gruppo Tren de Aragua per il loro presunto coinvolgimento in una serie di furti violenti mirati a persone di alto profilo in possesso di gioielli e criptovalute. Il gruppo ha legato e tenuto in ostaggio le vittime sotto minaccia di armi in alcuni casi.
Dettagli dell’Indagine
La Polizia Nazionale di Spagna ha smantellato un’organizzazione che prendeva di mira individui di alto profilo in possesso di gioielli, contante e criptovalute. Giovedì, la polizia ha rivelato l’arresto di sei individui che sarebbero stati parte di questa organizzazione, che aveva legami con il gruppo criminale venezuelano Tren de Aragua.
L’indagine è iniziata nell’agosto 2025, esaminando un furto in casa a Madrid, dove sono stati rubati gioielli e orologi per un valore di 1,5 milioni di euro e 1,3 milioni di euro in criptovalute. Alcuni degli individui, già in custodia della polizia, erano coinvolti in furti simili, in cui le vittime venivano legate, imbavagliate e tenute sotto minaccia di armi per costringerle a rinunciare alle loro criptovalute e ai loro soldi fiat, utilizzando la violenza come strumento per raggiungere questi scopi.
“In un caso, mentre una vittima resisteva, è stato esploso un colpo di pistola, mettendo in pericolo la vita della vittima.”
Strategie del Gruppo Criminale
Gli agenti hanno indicato che il gruppo studiava prima i suoi obiettivi, selezionando solo individui di alto profilo che venivano messi sotto sorveglianza e poi costretti a incontrarsi in appartamenti vacanzieri per vari motivi. Il gruppo ora affronta accuse di appartenenza a un’organizzazione criminale, rapina violenta, detenzione illegale, frodi e crimini contro la salute pubblica. È già stato ordinato l’arresto di tre dei suoi membri.
Il Tren de Aragua e le Criptovalute
Il Tren de Aragua, un’organizzazione criminale di origine venezuelana, è stato segnalato per aver integrato le criptovalute come parte dei suoi strumenti criminali, inclusi furti di criptovalute e riciclaggio di denaro attraverso criptovalute nel suo portafoglio di attività illecite. Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha etichettato il Tren de Aragua come un’Organizzazione Terroristica Straniera (FTO) e Terrorista Globale Designato in modo Speciale (SDGT) nel febbraio 2025.
Nel 2024, è stato sanzionato dall’Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri (OFAC) per riciclaggio di fondi attraverso criptovalute. Inoltre, a luglio, le autorità cilene hanno disarmato il sottogruppo associato “Tren del Mar”, che ha riciclato oltre 13,5 milioni di dollari, prendendo spunto da gruppi come il Cartello di Sinaloa. Il Cile ha recentemente intensificato la lotta contro uno schema di riciclaggio di denaro che coinvolgeva il trasferimento di milioni di dollari in vari paesi, incluso il Venezuela.
