Designazione delle Organizzazioni Criminali
Il Comando Vermelho (CV) e il Primeiro Comando da Capital (PCC), considerati i più grandi gruppi criminali in Brasile, sono stati designati come organizzazioni terroristiche dal governo degli Stati Uniti. Questi due gruppi sono stati coinvolti nell’uso di valute digitali come strumento di riciclaggio di denaro per le loro attività di traffico di droga, sia in Brasile che a livello globale.
Decisione del Governo degli Stati Uniti
Sotto l’Amministrazione Trump, il governo degli Stati Uniti ha portato la designazione delle organizzazioni criminali a un nuovo livello, includendole nella categoria dei terroristi a causa delle loro attività di traffico di droga. Mercoledì, il Segretario di Stato Marco Rubio ha annunciato la designazione di CV e PCC come Terroristi Globali Designati (SDGT) e ha rivelato l’intenzione di classificarli anche come Organizzazioni Terroristiche Straniere (FTO) a partire dal 5 giugno.
Secondo Rubio, questi due gruppi “comandano migliaia di membri e hanno orchestrato attacchi brutali contro agenti di polizia brasiliani, funzionari pubblici e civili,” espandendo le loro attività oltre i confini del Brasile.
Pressioni Politiche e Innovazione nel Riciclaggio
Questa decisione è stata presa dopo che il senatore Flavio Bolsonaro, avversario del presidente Lula nelle prossime elezioni, ha fatto pressione per questa misura. I due gruppi sono stati identificati come utilizzatori di criptovaluta per scopi di riciclaggio di denaro, aggiungendo un elemento di innovazione a questa mossa.
Dati acquisiti dai media locali tramite richieste pubbliche collocano queste organizzazioni tra i più grandi riciclatori di denaro in criptovaluta del paese, con la polizia federale che ha persino preso di mira un gruppo legato sia al PCC che al gruppo terroristico libanese Hezbollah.
Operazioni di Mining e Attività Illegali
I rapporti indicano che il PCC ha condotto operazioni di mining di bitcoin come facciata per il riciclaggio di denaro dal 2024, quando la polizia di São Paulo ha scoperto un legame tra la compagnia mineraria Jacatorta e l’organizzazione attraverso Anselmo Santa Fausta, noto come Cara Preta, un operatore di alto livello del PCC.
Recentemente, un’altra operazione di mining nelle mani del PCC è stata scoperta durante l’Operazione Contenção a Rio de Janeiro, dove sono stati sequestrati decine di ASIC.
Altre Designazioni e Attività Criminali
Il Dipartimento di Stato degli Stati Uniti ha anche designato bande come il Tren de Aragua e il Cartello di Sinaloa, anch’essi collegati al riciclaggio di beni digitali e alle attività di traffico di droga globali, come Organizzazioni Terroristiche Straniere (FTO). Il governo degli Stati Uniti ha designato dodici individui e due aziende coinvolti in operazioni di riciclaggio di denaro per il Cartello di Sinaloa.
