Arresto di un uomo cinese in Thailandia
La polizia dell’immigrazione thailandese ha arrestato un uomo cinese di 37 anni accusato di scambiare criptovalute e valute estere per una rete di riciclaggio collegata a oltre 500 milioni di yuan in transazioni. Il 17 ottobre, The Nation ha riportato che gli investigatori hanno trattenuto il sospetto, identificato solo come Wu, in un complesso residenziale di lusso nel distretto Saphan Sung di Bangkok, un giorno prima.
Dettagli sull’arresto
Wu è ricercato dalle autorità cinesi per presunta partecipazione a una rete di crimine transnazionale e riciclaggio di denaro. Gli investigatori hanno dichiarato che la rete gestiva transazioni significative e che Wu era ricercato in Cina per reati legati a una banda di usura.
In Thailandia, gli agenti lo hanno accusato di aver superato il permesso di soggiorno e lo hanno trasferito per le procedure legali prima di organizzare il suo rimpatrio. Secondo il racconto della polizia riportato da fonti locali, Wu ha aiutato a reclutare persone per aprire conti bancari, ha raccolto le loro carte bancarie e i dettagli dei conti e li ha forniti a gruppi di riciclaggio di denaro.
Operazione di riciclaggio
L’operazione presunta combinava l’accesso ai conti bancari con scambi tra valute digitali e valute estere. Gli investigatori hanno collocato il volume delle transazioni della rete sopra i 500 milioni di yuan, senza descrivere l’intero importo come trasferimenti di criptovalute.
Khaosod English ha riportato il 17 ottobre che Wu ha organizzato visti per persone collegate a reti criminali transnazionali coinvolte in altri presunti casi di riciclaggio.
La polizia ha descritto il suo ruolo come fornitore di servizi finanziari e logistici a gruppi criminali. Il sito in lingua thailandese Thaitabloid ha riportato che gli investigatori della Divisione Immigrazione 3 hanno utilizzato informazioni provenienti da canali di polizia internazionale per rintracciare il sospetto.
Procedimenti legali e rimpatrio
Durante la perquisizione, gli investigatori hanno accusato Wu di aver utilizzato documenti falsificati per registrare la sua sistemazione. Hanno affermato che ha cambiato le targhe dei veicoli e ha coperto la sua auto con un involucro di colore diverso per rendere più difficile seguire i suoi spostamenti.
I controlli sull’immigrazione hanno rivelato che il permesso di soggiorno di Wu era scaduto circa tre anni e otto mesi prima. Gli agenti lo hanno accusato ai sensi della Sezione 81 della Legge sull’Immigrazione della Thailandia del 1979 per essere rimasto nel paese dopo la scadenza del suo permesso.
L’accusa thailandese riguarda il suo stato di immigrazione, mentre il mandato cinese in sospeso concerne l’attività criminale presunta.
Le autorità hanno dichiarato che avrebbero avviato le procedure di espulsione e coordinato con funzionari cinesi per il suo rimpatrio. The Nation ha riportato che gli agenti lo hanno consegnato agli investigatori per le procedure thailandesi.
Controlli e indagini future
L’Ufficio Immigrazione ha dichiarato che le sue unità continueranno a controllare i cittadini stranieri e a perseguire i fuggitivi, compresi i sospetti collegati a conti di mulo e riciclaggio di denaro. Nell’agosto 2025, crypto.news ha precedentemente riportato che la polizia thailandese ha arrestato un sospetto sudcoreano in un’indagine separata sul riciclaggio di criptovaluta a oro che coinvolgeva oltre 50 milioni di dollari.
Le autorità hanno accusato i portafogli collegati all’uomo, identificato come Han, di aver elaborato oltre 47 milioni di USDT tra gennaio e marzo 2024. Gli investigatori hanno dichiarato che i fondi hanno acquistato oro attraverso almeno 30 transazioni, ciascuna coinvolgente almeno 10 chilogrammi.
Han è stato arrestato all’aeroporto di Suvarnabhumi il 23 agosto 2025. La polizia aveva già effettuato 10 arresti in quell’indagine, inclusi cinque sospetti accusati di riciclaggio di denaro e altri accusati di gestire conti bancari di mulo.
Operazioni internazionali contro le frodi
Un’altra operazione internazionale contro le frodi annunciata a luglio 2026 ha portato a 5.811 arresti in 97 paesi e territori, secondo INTERPOL. L’Operazione First Light si è svolta dal 15 gennaio al 30 aprile e ha intercettato 293 milioni di dollari in beni illeciti.
All’interno di quell’operazione, le autorità thailandesi hanno arrestato due sospetti accusati di trasferire proventi di truffe romantiche attraverso diverse criptovalute e scambi di token cross-chain. INTERPOL ha dichiarato che un portafoglio associato a un sospetto di 20 anni ha elaborato oltre 122,5 milioni di dollari in 10 mesi.
A luglio, la Banca di Thailandia e la Commissione per i Titoli e gli Scambi stavano esaminando transazioni di USDT di alto valore per possibili proprietà nascoste e tentativi di eludere i canali di rimessa domestici, secondo quanto riportato sui piani delle autorità.
La banca centrale ha pianificato controlli sull’origine dei fondi per depositi in contante di almeno 5 milioni di baht, con attuazione prevista nel quarto trimestre del 2026.
Separatamente, il Dipartimento di Investigazione Speciale della Thailandia ha dichiarato in una dichiarazione di giugno, aggiornata a luglio, che un’indagine sul mining di criptovalute aveva scoperto presunti riciclaggi collegati a frodi informatiche e gioco d’azzardo online.
L’agenzia ha dichiarato che i conti e le aziende associate hanno registrato oltre 10 miliardi di baht in transazioni annuali. Ha riportato informazioni dalle autorità americane riguardanti un sospetto identificato nella sua dichiarazione in inglese come Wang Yi Chen e ha affermato che il Servizio Segreto degli Stati Uniti aveva sequestrato circa 17,8 milioni di dollari in beni digitali collegati.
Cooperazione internazionale
In una dichiarazione governativa del 21 luglio, la Thailandia ha dichiarato che il Primo Ministro Anutin Charnvirakul e il Direttore dell’FBI Kash Patel hanno concordato di rafforzare lo scambio di informazioni contro il crimine transnazionale. La dichiarazione ha identificato la cooperazione contro le reti di truffa come un obiettivo del loro incontro a Bangkok.
Secondo il racconto del governo, l’FBI ha ringraziato la Thailandia per aver co-ospitato un vertice sui centri di truffa il 20-21 luglio. Entrambe le parti hanno concordato di perseguire la cooperazione contro le reti criminali insieme agli sforzi per arrestare i singoli trasgressori.
