Chiusura di Siti Web Collegati a Yepbit
L’Australian Securities and Investments Commission (ASIC) ha chiuso diversi siti web collegati a Yepbit dopo che numerosi investitori hanno segnalato di non riuscire a prelevare fondi dalla piattaforma di trading di asset digitali e futures. L’ASIC ha dichiarato di aver ricevuto molteplici segnalazioni da parte di investitori che non riuscivano a recuperare denaro detenuto tramite Yepbit, che si presenta come una piattaforma di trading globale e offre i suoi servizi agli utenti in Australia. Il regolatore ha ora messo in guardia i consumatori contro il fare affari con l’azienda e ha aggiunto avvisi alla sua Investor Alert List.
Problemi di Prelievo e Licenze
Yepbit ha informato gli investitori che i loro fondi non erano disponibili perché l’ASIC aveva congelato il denaro mentre la piattaforma subiva controlli o audit normativi, secondo quanto riportato dall’ente di vigilanza. Tuttavia, l’ASIC ha respinto tale spiegazione, affermando di non aver intrapreso alcuna azione che impedisse a Yepbit di restituire i fondi agli investitori. Il regolatore ha dichiarato che le affermazioni di Yepbit erano false e venivano utilizzate per deviare le richieste di prelievo e rimborso da parte dei clienti.
In concomitanza con le segnalazioni di problemi nei prelievi, l’ASIC ha scoperto che Yepbit non possedeva una Australian Financial Services Licence (AFSL), necessaria per fornire servizi finanziari nel paese. Inoltre, Yepbit non era registrata come fornitore di servizi di asset virtuali presso l’Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC). Sotto l’attuale quadro normativo australiano, l’AUSTRAC richiede alle aziende che forniscono servizi di asset virtuali di registrarsi prima di operare nel paese.
Avvisi e Raccomandazioni dell’ASIC
L’agenzia di intelligence finanziaria ha reso disponibile pubblicamente il suo registro VASP il 30 giugno, consentendo ai consumatori di verificare se un fornitore è registrato e regolamentato in Australia. Il registro copre i fornitori coinvolti in attività che includono lo scambio di asset virtuali per denaro, transazioni crypto-to-crypto, custodia di asset virtuali e alcuni trasferimenti effettuati per conto dei clienti. L’AUSTRAC può rifiutare, sospendere o annullare le registrazioni quando un fornitore presenta un rischio inaccettabile di riciclaggio di denaro, finanziamento del terrorismo o altri crimini gravi.
L’ASIC ha esortato i consumatori a controllare in modo indipendente se un’azienda di investimento che afferma di fornire servizi finanziari regolamentati possiede la licenza richiesta. Una registrazione aziendale o un Australian Company Number da solo non significa che un’azienda possieda un AFSL, ha affermato il regolatore. I consumatori possono verificare le informazioni sulla licenza attraverso i registri professionali dell’ASIC e controllare la sua Investor Alert List per le aziende che hanno sollevato preoccupazioni.
Attenzione alle Truffe
L’ente di vigilanza ha dichiarato che le offerte di investimento che non possono essere verificate attraverso fonti affidabili, o che incoraggiano i clienti ad evitare professionisti autorizzati, dovrebbero essere trattate con estrema cautela.
La spiegazione fornita da Yepbit per i ritardi nei prelievi è diventata una parte centrale dell’avviso dell’ASIC, poiché la piattaforma avrebbe invocato lo stesso regolatore nel rispondere ai clienti che cercavano di recuperare i loro fondi. Secondo l’ASIC, Yepbit ha detto agli investitori che l’ente di vigilanza aveva congelato i fondi mentre venivano completati i requisiti normativi o gli audit. Il regolatore ha affermato che non era stato imposto alcun congelamento.
Azioni dell’ASIC contro le Truffe di Investimento
L’ASIC ha anche spiegato che quando intraprende azioni formali per congelare i fondi, annuncia la misura attraverso un comunicato stampa. L’ente di vigilanza ha avvertito che le entità possono utilizzare affermazioni che coinvolgono regolatori o altri organismi ufficiali per spostare la responsabilità per i problemi di prelievo mentre continuano a cercare denaro dagli investitori. Tali tattiche si adattano a schemi che l’ASIC ha identificato in altre operazioni di investimento fraudolente che prendono di mira i consumatori australiani.
A maggio, crypto.news ha riportato che l’ASIC aveva avvertito riguardo a piattaforme di trading di criptovalute false promosse tramite WhatsApp e altri gruppi di messaggistica. Queste piattaforme mostravano scambi e profitti falsificati prima che gli utenti che tentavano prelievi venissero invitati a pagare commissioni aggiuntive per rilasciare i loro presunti asset. L’ASIC ha dichiarato in quell’avviso che il denaro depositato andava direttamente ai truffatori piuttosto che in scambi genuini.
Focus sui Giovani Investitori
Il regolatore ha anche segnalato truffe di recupero, in cui le persone che avevano già perso denaro venivano contattate nuovamente con offerte per recuperare i loro fondi in cambio di un ulteriore pagamento. L’avviso di maggio ha posto particolare attenzione sui giovani australiani. I dati dell’ASIC citati nel rapporto hanno mostrato che il 23% degli australiani di età compresa tra 18 e 28 anni possedeva criptovalute, mentre il 41% ha dichiarato di aver ricevuto proposte online dirette riguardanti investimenti in criptovalute.
Chiusura di Siti Web e Normative Aggiornate
Come parte della sua risposta a Yepbit, l’ASIC ha dichiarato di aver utilizzato la sua capacità di interruzione dei siti web per rimuovere diversi siti web presumibilmente gestiti dalla piattaforma. Il regolatore ha anche inserito avvisi su Yepbit nella sua Investor Alert List e ha affermato di continuare a lavorare con altre agenzie governative per rimuovere siti web dannosi.
Le chiusure di siti web sono diventate uno degli strumenti ricorrenti dell’ASIC contro le presunte truffe di investimento. Nell’aprile 2025, la copertura precedente ha dettagliato un’ordinanza della Federal Court che ha liquidato 95 aziende sospettate di essere collegate a schemi di investimento e criptovalute coordinati di “pig butchering”. I liquidatori che gestivano le 95 aziende avevano ricevuto quasi 1.500 richieste da presunti vittime in 14 paesi, con perdite segnalate superiori a 35,8 milioni di dollari.
L’ASIC ha dichiarato che molti siti web e app collegati alle aziende erano progettati per assomigliare a servizi di trading legittimi mentre i fondi venivano invece diretti a conti controllati dagli operatori. All’epoca, l’ASIC ha dichiarato di stare chiudendo circa 130 siti web di truffe ogni settimana e aveva rimosso più di 10.000 siti web dannosi, inclusi oltre 7.200 piattaforme di investimento false e 1.500 siti di phishing.
Conclusioni e Raccomandazioni Finali
La mancanza di un AFSL da parte di Yepbit arriva in un momento in cui i regolatori australiani stanno cambiando il modo in cui le aziende di criptovalute rientrano nelle normative sui servizi finanziari e sul riciclaggio di denaro. A giugno, crypto.news ha trattato la decisione dell’ASIC di estendere il sollievo temporaneo dalla licenza per alcune aziende di criptovalute fino al 30 settembre. Questa misura ha dato alle aziende idonee ulteriore tempo per richiedere licenze australiane per i servizi finanziari e altre autorizzazioni richieste secondo l’approccio aggiornato dell’ASIC alle aziende di asset digitali.
Tale sollievo temporaneo si applica alle aziende che stanno lavorando attraverso il processo di licenza e non equivale a un’esenzione per le piattaforme che affermano falsamente uno status normativo. L’avviso dell’ASIC su Yepbit afferma specificamente che la piattaforma non possiede un AFSL.
L’Australia ha separatamente ampliato il proprio quadro normativo anti-riciclaggio per le aziende di asset virtuali. L’AUSTRAC ha dichiarato che le leggi aggiornate sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo sono entrate in vigore il 31 marzo, con obblighi aggiuntivi per i servizi di asset virtuali recentemente regolamentati che si applicano dal 1° luglio. I fornitori di servizi di asset virtuali recentemente regolamentati dovevano richiedere l’iscrizione e la registrazione entro il 29 luglio, mentre le aziende già registrate come fornitori di scambio di valuta digitale sono state automaticamente trasferite nel quadro VASP e dovevano aggiornare le loro informazioni.
L’AUSTRAC afferma che le aziende che forniscono servizi di asset virtuali in Australia devono essere registrate, e il suo registro pubblico consente agli utenti di cercare fornitori per nome legale, nome commerciale, Australian Company Number o Australian Business Number.
Nel frattempo, l’ASIC ha consigliato agli investitori che trattano offerte come Yepbit di verificare un AFSL attraverso i propri registri piuttosto che fare affidamento su certificati, dettagli di registrazione aziendale o affermazioni fatte dalla piattaforma stessa. Il regolatore ha affermato che un certificato di incorporazione o un Australian Company Number non stabilisce che un’azienda sia autorizzata a fornire servizi finanziari.
