Sentenza dell’Alta Corte del Regno Unito
Una sentenza dell’Alta Corte del Regno Unito ha sottoposto le richieste relative a oltre 61.000 Bitcoin alla legge cinese, mettendo a rischio i potenziali guadagni per circa 16.000 vittime di frodi, secondo quanto riportato da Caixin. Il giudizio del 12 ottobre dell’Alta Corte d’Inghilterra e Galles potrebbe limitare gli investitori cinesi nel recupero del loro capitale e degli interessi, piuttosto che consentire loro di beneficiare dell’apprezzamento di Bitcoin.
Dettagli della Sentenza
La criptovaluta contestata è collegata a un’operazione di raccolta fondi illegale gestita da Tianjin Lantian Gerui Electronic Technology, nota anche come Tianjin Blue Sky Ge Rui. La decisione dell’Alta Corte riguarda quale legge nazionale regoli i diritti di proprietà rivendicati dagli investitori. Nel suo verdetto, il Giudice Turner ha rimandato a una fase successiva le questioni relative al contenuto, all’effetto e alla prova della legge cinese, senza determinare il diritto di ciascun richiedente.
Nella sua esposizione della decisione, Duan & Duan UK LLP ha dichiarato che il Direttore delle Pubbliche Accuse ha avviato procedimenti di recupero civile ai sensi della Parte 5 del Proceeds of Crime Act 2002. La società ha spiegato che gli investitori hanno presentato domanda ai sensi della Sezione 281, che consente alle persone di richiedere una dichiarazione che attesti che il bene soggetto a recupero appartenga a loro. I richiedenti devono dimostrare un interesse di proprietà; una richiesta personale contro il truffatore per il rimborso non è sufficiente, secondo la società.
Argomenti Legali e Prospettive Future
Per gli investitori, l’argomento includeva l’annullamento dei contratti di investimento indotti da frodi e la tracciabilità dei loro fondi nel Bitcoin, ha affermato Duan & Duan. L’accusa ha sostenuto l’applicazione della legge cinese, mentre i richiedenti hanno cercato di applicare la legge inglese o una combinazione di entrambi i sistemi. Secondo il giudizio, il tribunale ha respinto il tentativo degli investitori di stabilire la legge inglese come legge governativa attraverso diversi argomenti legali alternativi. La legge inglese fornirà comunque il quadro procedurale attraverso il quale le richieste saranno esaminate.
“Stiamo considerando attentamente il giudizio con i nostri clienti e continueremo a perseguire le loro richieste.” – Jackson Ng, partner di Duan & Duan
Contesto della Frode
Nella spiegazione della società, il tribunale ha trattato gli investimenti e la conversione di denaro in Bitcoin come transazioni centrate in Cina. La successiva presenza della criptovaluta in Inghilterra non ha stabilito che la legge inglese governasse i diritti originali degli investitori. Come riportato in precedenza da crypto.news, Qian Zhimin ha ricevuto una condanna a 11 anni e otto mesi presso il Southwark Crown Court l’11 novembre 2025. Secondo quel rapporto, la frode ha colpito oltre 128.000 persone in Cina tra il 2014 e il 2017.
Qian, noto anche come Yadi Zhang, si è dichiarato colpevole di due accuse di riciclaggio di denaro nel settembre 2025 prima che il Giudice Sally-Ann Hales imponesse la pena. Il rapporto di novembre ha valutato i Bitcoin sequestrati a oltre 6 miliardi di dollari all’epoca. Quella valutazione storica è separata dall’importo che le vittime hanno originariamente investito e dalla somma che potrebbero recuperare.
Sequestri e Confische nel Regno Unito
Nella recente copertura dei sequestri nel Regno Unito, la pubblicazione ha riportato che la Avon e la Somerset Police hanno recuperato 20,21 Bitcoin, altri beni digitali e fondi bancari valutati a £1.032.487,86. Secondo l’annuncio della polizia datato 27 agosto, gli investigatori hanno tracciato i beni a mercati darknet operanti tra il 2016 e il 2019. Un tribunale ha ordinato la confisca ai sensi del Proceeds of Crime Act all’inizio del 2026.
Quel rapporto ha spiegato che gli ordini di congelamento dei portafogli crypto sono diventati disponibili nell’aprile 2024 a seguito di modifiche alla legge. Citando le linee guida del governo del Regno Unito, ha affermato che la polizia può congelare criptovalute sospettate di legami con attività illecite anche senza un arresto.
Processo di Rimborso per le Vittime
Per i lettori americani, il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti spiega che il suo processo di remissione può compensare le vittime di crimine idonee utilizzando beni confiscati. Il dipartimento descrive la remissione come discrezionale e distinta dalla restituzione ordinata dal tribunale. Secondo le linee guida del dipartimento, i richiedenti devono dimostrare una perdita finanziaria specifica direttamente causata dal crimine, tra i vari requisiti di idoneità.
Le autorità devono identificare, sequestrare e confiscare i beni prima che la remissione possa avvenire. Secondo il DOJ, il risarcimento proviene dai proventi netti della confisca dopo i costi associati. Quando tali proventi non raggiungono le perdite combinate delle vittime idonee, il denaro viene distribuito proporzionalmente.
In un annuncio del 13 marzo, l’Ufficio del Procuratore degli Stati Uniti per il Distretto del Maine ha dichiarato che il dipartimento restituirà circa $470.735 a due vittime di frodi di investimento in criptovalute. Secondo i documenti del tribunale citati nell’annuncio, i criminali hanno ricevuto oltre $800.000 appartenenti alle vittime nel 2022.
