TRON e le Sanzioni degli Stati Uniti
TRON è stato coinvolto in un’altra azione di sanzioni da parte degli Stati Uniti, dopo che il Dipartimento del Tesoro ha aggiunto sette indirizzi sulla rete alla sua lista di sanzioni per un presunto schema di jackpotting ATM legato a Tren de Aragua.
Dettagli delle Sanzioni
Secondo TRM Labs, i sette indirizzi TRON hanno ricevuto circa 6,1 milioni di dollari in totale di afflussi da marzo 2022. La società di intelligence blockchain ha avvertito che non tutti i fondi erano necessariamente collegati al presunto schema ATM.
Gli indirizzi sono stati aggiunti alla lista delle persone designate e bloccate, poiché l’Ufficio per il Controllo dei Beni Stranieri del Tesoro degli Stati Uniti ha sanzionato otto individui e due aziende con sede in Messico per l’operazione. Un altro leader di Tren de Aragua, accusato dal Tesoro di essere coinvolto nell’estrazione illecita di oro, è stato designato nella stessa azione.
Attività dei Fondi
TRM ha scoperto che tutti e sette gli indirizzi TRON erano indirizzi di deposito ospitati da un exchange di criptovalute centralizzato, dando all’azione di sanzioni un collegamento diretto a conti detenuti tramite un fornitore di servizi di asset virtuali, invece di portafogli in custodia autonoma. TRM ha rintracciato la porzione più grande dei 6,1 milioni di dollari all’indirizzo TRON attribuito a Eric Gabriel Cardenas Arzola, che ha ricevuto circa 2,1 milioni di dollari.
Secondo l’analisi della società, l’attività attraverso i sette indirizzi ha seguito uno schema simile: ognuno ha ricevuto fondi da numerose fonti attraverso indirizzi di deposito ospitati presso un exchange centralizzato, mentre la maggior parte è rimasta inattiva per mesi. L’afflusso più recente identificato da TRM è andato all’indirizzo attribuito a Cardenas Arzola nel luglio 2026.
Collegamenti a Tren de Aragua
I fondi non si sono fermati ai sette portafogli; TRM ha affermato che gli indirizzi sanzionati hanno inviato criptovaluta ad altri indirizzi associati a Tren de Aragua. Il secondo gruppo di indirizzi ha successivamente inviato circa 35 milioni di dollari a una rete che le autorità statunitensi hanno collegato al cittadino venezuelano Jorge Figueira, accusato di riciclare circa 1 miliardo di dollari in fondi illeciti.
Secondo TRM, Figueira non è stato condannato e le accuse contro di lui rimangono delle semplici affermazioni.
Schema di Jackpotting ATM
Il Tesoro ha descritto l’operazione dietro le ultime sanzioni come uno schema di jackpotting ATM, un attacco informatico in cui i criminali sfruttano vulnerabilità negli ATM o nelle macchine per il servizio interattivo e installano malware che li costringe a erogare contante senza addebitare un conto bancario.
Secondo il resoconto del Tesoro citato da TRM, gli attacchi coinvolgono tipicamente il monitoraggio di una macchina mirata prima che il malware venga installato e attivato da remoto per bypassare i suoi controlli di sicurezza. La rete opera dal Messico e dal Venezuela mentre prende di mira macchine negli Stati Uniti.
Implicazioni Legali e Sanzioni
Dal 21 ottobre 2025, il Dipartimento di Giustizia ha incriminato 98 persone per i loro presunti ruoli negli schemi di jackpotting ATM. Anibal Alexander Canelon Aguirre, noto come “Prometheus”, è stato identificato come il principale obiettivo dell’ultima azione. Il Tesoro sostiene che Canelon Aguirre abbia progettato il malware utilizzato negli attacchi.
Sei presunti associati sono stati designati insieme a lui, con l’OFAC che collega ciascuno dei sette individui a uno degli indirizzi TRON. Gli imputati affrontano accuse nel Tribunale Distrettuale degli Stati Uniti per il Distretto del Nebraska, che includono la fornitura di supporto materiale a Tren de Aragua, cospirazione per frode bancaria, cospirazione per furto bancario e cospirazione per riciclaggio di denaro.
Tutte le accuse rimangono delle affermazioni e gli imputati sono presunti innocenti fino a prova contraria.
Attività di TRON e USDT
L’apparizione di TRON nell’ultima azione di sanzioni arriva mentre la blockchain gestisce una grande quota dell’attività globale di USDT. Durante il secondo trimestre, TRON ha elaborato 2,1 trilioni di dollari in trasferimenti di USDT, mentre il suo mercato di stablecoin ha raggiunto un record di 89,2 miliardi di dollari.
La rete è apparsa ripetutamente in recenti casi di sanzioni e congelamento di beni che coinvolgono USDT. L’OFAC ha aggiunto 131 indirizzi TRON alla sua designazione ISIS K a luglio, con Chainalysis che afferma che Tether ha successivamente congelato i saldi su tutti gli indirizzi.
Conclusioni e Raccomandazioni
Secondo TRM, i più recenti indirizzi di Tren de Aragua si differenziano dai portafogli in custodia autonoma perché tutti e sette sono indirizzi di deposito ospitati presso un exchange centralizzato. L’exchange che ospita gli indirizzi potrebbe quindi essere in grado di identificare i titolari di conto sottostanti e i conti a loro collegati.
TRM ha affermato che i fornitori di servizi di asset virtuali e le istituzioni finanziarie dovrebbero esaminare i sette indirizzi TRON e rivedere le transazioni storiche per esposizione. La sua analisi ha raccomandato di estendere tali controlli ai controparti indiretti, poiché i fondi si sono spostati dagli indirizzi designati ad altri portafogli associati a Tren de Aragua.
Poiché le designazioni sono state effettuate ai sensi dell’Ordine Esecutivo 13224, le istituzioni finanziarie straniere che conducono o facilitano consapevolmente una transazione significativa per conto di una persona designata potrebbero affrontare sanzioni secondarie.
Il lavoro immediato di conformità ricade sull’exchange che ospita i sette indirizzi e su altri fornitori di servizi di asset virtuali che hanno elaborato fondi in entrata o in uscita da essi, ha affermato TRM. L’azienda prevede di continuare a monitorare l’attività collegata agli indirizzi e alla rete finanziaria di Tren de Aragua.
