Tether Congela Fondi Legati a Xinbi Guarantee
Tether ha congelato circa 39,3 milioni di USDT detenuti su 10 indirizzi Tron collegati a Xinbi Guarantee, un mercato di garanzia in lingua cinese associato a miliardi di dollari in transazioni di criptovalute. MistTrack, la piattaforma di tracciamento on-chain sviluppata da SlowMist, ha riportato per prima il congelamento, affermando che Tether ha bloccato circa 39.273.713 USDT su 10 indirizzi.
Poche ore fa, Tether ha congelato circa 39.273.713 USDT su 10 indirizzi TRON legati a Xinbi Guarantee (新币担保).
Dopo il congelamento dei fondi legati a 汇旺担保 (Huione), questo sembra segnare un’altra repressione contro le piattaforme di escrow illecite basate su Telegram. Il congelamento si aggiunge a una serie di azioni che coinvolgono indirizzi USDT connessi a mercati di garanzia che operano attraverso piattaforme di messaggistica, inclusa Huione Guarantee.
Dettagli sul Congelamento
I saldi identificati da MistTrack erano distribuiti in modo disuguale sui 10 indirizzi Tron. I dati condivisi dalla piattaforma di tracciamento hanno mostrato che il più grande indirizzo deteneva circa 10,78 milioni di USDT, mentre altri tre contenevano circa 8 milioni di USDT ciascuno. Un altro wallet deteneva circa 2,04 milioni di USDT, mentre due indirizzi contenevano circa 1,28 milioni e 1,17 milioni di USDT.
Tre degli indirizzi detenevano solo 1 USDT ciascuno al momento rappresentato nei dati di MistTrack. La mappa delle transazioni di MistTrack ha collegato uno dei più grandi wallet, che inizia con TWPma8x, direttamente a Xinbi Guarantee.
Contesto e Implicazioni
La società di tracciamento non ha identificato una richiesta delle forze dell’ordine dietro il congelamento nella sua dichiarazione pubblica. Tether non ha fornito dettagli pubblici sul motivo per cui stava prendendo di mira gli indirizzi al momento della relazione. L’azione segue diversi casi in cui l’emittente della stablecoin ha limitato gli USDT detenuti su Tron.
A giugno, più di 72 milioni di dollari sono stati congelati dopo che l’investigatore on-chain ZachXBT ha tracciato un wallet che aveva ricevuto 120,2 milioni di USDT e ha spostato fondi attraverso scambi e percorsi cross-chain. Un mese dopo, crypto.news ha riportato che Tether aveva congelato saldi USDT su 131 wallet Tron collegati da Chainalysis a ISIS-K.
Attività di Xinbi Guarantee
Xinbi Guarantee è emerso su Telegram intorno al 2022 ed è diventato uno dei più grandi mercati crypto illeciti del sud-est asiatico, secondo TRM Labs. La società di intelligence blockchain stima che la piattaforma abbia elaborato circa 24,2 miliardi di dollari in volume totale di transazioni dalla sua creazione, inclusi 12,1 miliardi di dollari in afflussi osservati da maggio 2025.
Il mercato serve principalmente utenti di lingua cinese e opera attraverso un modello di escrow. TRM Labs ha collegato Xinbi a operazioni di truffa, reti di riciclaggio di denaro e gruppi di crimine informatico che operano nel sud-est asiatico e in altre regioni.
Risposta e Evoluzione del Mercato
Telegram ha rimosso migliaia di canali associati a Xinbi Guarantee e Huione Guarantee a maggio 2025, dopo che i ricercatori blockchain hanno documentato le loro attività. Xinbi ha ripreso le operazioni poco dopo, migrando verso SafeW, un servizio di messaggistica, e introducendo NewPay, noto anche come XinbiPay, come un wallet crypto che non richiedeva controlli di conoscenza del cliente.
TRM Labs ha trovato segni che il mercato era tornato su Telegram entro pochi giorni, mentre alcuni venditori associati a Huione Guarantee e Huione Pay erano attivi su Xinbi. L’enforcement contro i mercati di garanzia concorrenti ha cambiato l’attività in tutto il settore.
Il volume delle transazioni di Xinbi ha continuato a crescere dopo quelle restrizioni, raggiungendo il totale di 24,2 miliardi di dollari citato da TRM Labs a marzo 2026.
