Problemi di Rischio e Sanzioni su Hyperliquid
Un utente di Hyperliquid ha segnalato che il proprio portafoglio è stato contrassegnato come ad alto rischio dopo aver ricevuto un rimborso collegato all’exchange di criptovalute HTX, sollevando preoccupazioni su come il controllo delle sanzioni possa influenzare gli utenti che non hanno mai utilizzato direttamente una piattaforma sanzionata.
La Segnalazione dell’Utente
In un post su X del 25 ottobre, il trader noto come x256.hl ha dichiarato di aver prestato a un amico diverse migliaia di dollari mesi prima e successivamente ha ricevuto un rimborso da HTX, precedentemente noto come Huobi. “Ok, ora so cosa è successo. Qualche mese fa, ho prestato a un amico alcune migliaia. Mi ha restituito i soldi da Huobi (HTX), di cui non sapevo nemmeno all’epoca. Non ho mai usato Huobi personalmente, e nemmeno lui sapeva che l’exchange avesse problemi di sanzioni. Ora il mio portafoglio Hyperliquid è…”
Il trader ha affermato di non essere a conoscenza dei problemi di sanzioni dell’exchange e di non aver mai utilizzato HTX. Il suo amico, a quanto pare, non era a conoscenza delle restrizioni. Hyperliquid ha contrassegnato l’indirizzo dell’utente.
Preoccupazioni sui Trasferimenti
L’utente ha messo in discussione se inviare piccole somme da HTX ad altri portafogli Hyperliquid potesse causare a quegli indirizzi di affrontare restrizioni simili. La lamentela ha suscitato una risposta da un altro utente di Hyperliquid, che ha affermato di aver vissuto problemi simili dopo aver interagito con HTX.
Storia di Trading e Restrizioni
Il trader ha fatto riferimento a un articolo dettagliato su X che descriveva come tre portafogli fossero stati limitati dal frontend ufficiale di Hyperliquid a giugno dopo transazioni che coinvolgevano l’exchange. Secondo il racconto, due portafogli erano stati inizialmente contrassegnati il 2 giugno, mentre un terzo era stato limitato il 5 giugno. Il trader ha affermato che i portafogli rappresentavano il 99,5% del loro patrimonio netto e contenevano attività accumulate attraverso diversi protocolli di finanza decentralizzata.
Impatto sulle Attività e Accesso
La loro storia di trading su Hyperliquid includeva oltre 210 milioni di dollari di volume, oltre 60.000 dollari in commissioni di trading e altri 50.000 dollari in commissioni per i costruttori. Sebbene il trader potesse ancora accedere a Hyperliquid tramite interfacce alternative, ha sostenuto che perdere l’accesso al frontend ufficiale potrebbe impedirgli di firmare i termini richiesti per le future richieste di airdrop.
Reazioni e Sanzioni
Nello scambio più recente, ha affermato di non essere stato in grado di richiedere i premi della Stagione 2 di Kinetiq nonostante fosse tra i primi 150 partecipanti. Le restrizioni sono seguite alle sanzioni del Regno Unito del 26 maggio contro Huobi Global S.A., accusata dalle autorità britanniche di fornire servizi finanziari collegati a entità legate alla Russia, tra cui A7 e Garantex.
Controversie e Conformità
HTX ha contestato l’applicazione della decisione al suo exchange operativo, sostenendo che Huobi Global S.A. fosse un’entità legale separata. Le autorità britanniche sulle sanzioni hanno successivamente chiarito che consideravano HTX soggetta alle restrizioni attraverso le regole di proprietà. Problemi di conformità sono presto emersi su altre piattaforme.
Conclusioni e Preoccupazioni Future
La lamentela di ottobre non è stata accompagnata da una spiegazione pubblica da parte di Hyperliquid che identificasse la transazione specifica o i criteri di screening responsabili del contrassegno. La possibilità che trasferimenti indesiderati attivino restrizioni è rimasta una preoccupazione tra i trader colpiti.
