Condanna di Ronald Spektor per Frode Digitale
Un tribunale di Brooklyn ha condannato Ronald Spektor, 23 anni, a una pena detentiva compresa tra quattro e dodici anni dopo che si è dichiarato colpevole di aver rubato quasi 16 milioni di dollari da circa 100 utenti di Coinbase attraverso un piano di phishing e ingegneria sociale. L’ufficio del procuratore distrettuale di Brooklyn ha annunciato la condanna il 23 settembre, specificando che il giudice della Corte Suprema di Brooklyn, Danny Chun, ha imposto una pena detentiva indeterminata.
Dettagli della Condanna
Spektor si era dichiarato colpevole il 2 settembre di tutte le 31 accuse, tra cui riciclaggio di denaro di primo grado, furto aggravato di primo grado e possesso criminale di beni rubati di primo grado. In base alla condanna, Spektor deve rinunciare a contanti, criptovalute e beni personali per un valore stimato superiore a 500.000 dollari. Il tribunale gli ha ordinato di pagare quasi 16 milioni di dollari a titolo di risarcimento.
I pubblici ministeri avevano richiesto una pena detentiva di sette-ventuno anni e si erano opposti alla condanna di quattro-dodici anni legata alla sua dichiarazione di colpevolezza. Il caso è seguito a un’indagine durata un anno da parte dell’Unità Valuta Virtuale del Procuratore Distrettuale di Brooklyn.
Il Piano di Frode
I pubblici ministeri hanno calcolato le perdite a circa 15,944 milioni di dollari da circa 100 utenti di Coinbase negli Stati Uniti, più di 70 dei quali sono stati intervistati dagli investigatori durante l’indagine. L’avvocato Eric Gonzalez ha descritto l’operazione come “una rapina digitale di quasi 100 vittime“.
“Gli investigatori hanno utilizzato registri di transazione, analisi della blockchain, forense digitale e prove ottenute attraverso più mandati di perquisizione per costruire il caso.”
Spektor inizialmente si era dichiarato non colpevole dopo la sua incriminazione nel dicembre 2025. All’epoca, l’avvocato Todd Spodek aveva detto ad ABC7 che le transazioni erano “azioni avviate dagli utenti” e ha affermato che la difesa contestava il caso dell’accusa. Spektor ha successivamente abbandonato quella posizione in tribunale dichiarandosi colpevole di ogni accusa il 2 settembre 2026.
Metodi di Frode e Conseguenze
I pubblici ministeri hanno affermato che Spektor ha contattato le vittime fingendo di lavorare per Coinbase. I suoi messaggi e le sue chiamate avvertivano gli utenti che gli hacker avevano compromesso i loro conti o messo a rischio i loro beni, creando pressione per trasferire criptovalute in portafogli presumibilmente sicuri. Le vittime credevano che i nuovi portafogli fossero sotto il loro esclusivo controllo, secondo gli investigatori.
Spektor poteva accedere ai portafogli e rimuovere i beni dopo che i trasferimenti erano arrivati. L’ufficio del procuratore distrettuale ha affermato che la criptovaluta rubata è poi passata attraverso scambi, servizi di scambio e servizi di miscelazione prima di raggiungere diversi punti di incasso.
Testimonianze delle Vittime
Le prove rilasciate quando Spektor è stato incriminato hanno fornito esempi di perdite individuali. Una vittima della California ha segnalato di aver perso più di 1 milione di dollari, mentre un residente della Virginia ha segnalato una perdita superiore a 900.000 dollari. Una vittima della Pennsylvania ha perso circa 53.150 dollari dopo aver ricevuto messaggi di autenticazione a due fattori falsificati prima che un chiamante che affermava di rappresentare Coinbase lo contattasse.
Un’altra vittima del Maryland ha ricevuto chiamate e email che affermavano che il suo portafoglio era stato compromesso. Gli investigatori hanno affermato che circa 38.750 dollari in criptovaluta sono stati trasferiti da un portafoglio che lei credeva di controllare.
Conclusioni e Sviluppi Futuri
L’ufficio del procuratore distrettuale ha affermato che l’indirizzo IP di casa di Spektor era collegato a più portafogli che ricevevano fondi rubati, mentre i registri delle transazioni blockchain hanno aiutato gli investigatori a rintracciare i movimenti degli asset attraverso diversi servizi. Gli investigatori hanno trovato prove che Spektor operava online sotto lo pseudonimo di “Ha” e gestiva un canale Telegram chiamato “Nemici della Blockchain“, utilizzando anche Discord.
Le attuali linee guida di sicurezza di Coinbase affermano che il suo personale di supporto non chiederà mai ai clienti di trasferire fondi a un nuovo portafoglio, divulgare una frase seed, fornire password o condividere codici di autenticazione a due fattori. L’exchange consiglia agli utenti che ricevono tali richieste di interrompere la comunicazione e contattare il suo team di sicurezza attraverso canali ufficiali.
