Изъятие биткойнов в Австралии
Операция, проведенная с использованием крипто-криминалистики, привела к изъятию 52,3 BTC. Ужесточение правил AUSTRAC 2026 года усиливает контроль над обменниками, связанными с даркнетом, и слабо регулируемыми VASP.
Детали операции
Полиция Нового Южного Уэльса сообщает, что они изъяли 52,3 биткойна, связанные с предполагаемой деятельностью на даркнет-рынке, описывая этот случай как один из крупнейших в Австралии. В официальном релизе Киберпреступной группы сообщается, что детективы провели обыск в доме в Инглберне, на юго-западе Сиднея, 4 мая, изъяв электронные устройства, которые содержали 52,3 биткойна, оцененного примерно в 5,7 миллиона AUD на момент изъятия, или около 4,1 миллиона USD.
Расследование и его результаты
Операция завершила 15-месячное расследование в рамках Strike Force Andalusia, созданного в сентябре 2024 года для отслеживания значительного биткойн-кошелька, который, как полагают, содержит доходы от сделок на даркнет-рынках. Согласно информации от Dark Web Informer, следствие началось с рейда в мае 2025 года в Сёрфсайде на южном побережье NSW, где детективы изъяли около 7,2 грамма кокаина, несколько устройств и около $47,000 в криптовалюте, что в конечном итоге привело их к двум мужчинам в возрасте 39 и 41 года, которые, как предполагается, контролировали гораздо больший кошелек.
Yahoo News Australia сообщает, что оба мужчины теперь обвиняются в предполагаемом участии в поставках запрещенных наркотиков и перемещении более $100,000 в криптовалюте, связанной с даркнетом.
Криминалистическая работа
Полиция утверждает, что средства связаны с онлайн-рынком, способствующим продаже незаконных наркотиков и оружия, и говорит, что криминалистическая работа включала обширное отслеживание кошельков и связывание активности в блокчейне с реальными личностями. Операция в Инглберне, поддержанная Отделом общественного порядка и Отрядом по борьбе с беспорядками, рассматривается как шаблон для будущих расследований, основанных на крипто-криминалистике, в отношении даркнет-рынков.
Ужесточение правил AUSTRAC
Изъятие произошло на фоне того, как финансовая разведывательная служба Австралии AUSTRAC ужесточает режим борьбы с отмыванием денег в отношении цифровых активов. В марте AUSTRAC выпустила обновленные рекомендации по «услугам, связанным с виртуальными активами», подтвердив, что обменники, брокеры, провайдеры хранения и другие VASP с австралийской связью будут иметь полные обязательства по AML/CTF с 1 июля 2026 года, включая проверку клиентов, отчетность и постоянный мониторинг транзакций.
Truth Technologies отмечает, что изменения в правилах AML/CTF AUSTRAC 2026 года вводят новые сроки и расширяют так называемое покрытие «Транша 2» на юристов, бухгалтеров, риелторов и ювелиров, при этом явно требуя от провайдеров услуг виртуальных активов внедрить правило путешествий FATF для криптопереводов с 1 июля 2026 года.
Глобальная тенденция
Отдельный анализ от AMLWatcher подчеркивает, что AUSTRAC также создала публичный реестр для VASP и исключила неактивные организации, стремясь предотвратить использование фиктивных операций для отмывания средств из даркнета. Для крипторынка рейд в NSW является еще одной точкой данных в глобальной тенденции: правоохранительные органы становятся лучше в отслеживании потоков биткойнов, в то время как регуляторы одновременно закрывают лазейки, которые когда-то позволяли средствам, связанным с даркнетом, проходить через слабо регулируемые обменники.
С ужесточением новых правил Австралии оффшорные платформы, обслуживающие местных пользователей без надежных KYC и контроля правил путешествий, столкнутся с трудностями в работе в серой зоне, которая сделала возможными такие дела, как Strike Force Andalusia.
