Конфискация средств
Американские прокуроры конфисковали почти $84 миллиона с банковских счетов и криптовалютных кошельков, связанных с платежной компанией из Монтаны, имеющей отношение к Tether. Гражданская конфискация нацелена на Capstone, компанию по предоставлению денежных услуг, которая, как утверждается, выдавала себя за компанию в области информационных технологий, чтобы открыть счета в крупных банках и перемещать деньги для криптофирм, сообщает Reuters.
Обвинения против Capstone
Судебные документы утверждают, что Capstone, зарегистрированная в Монтане, обрабатывала платежи для двух крипто-компаний через банк в Доминике. Прокуроры также утверждают, что компания проводила схему, которая конвертировала доходы от мошенничества в криптовалюту, выдавая себя за агентов ФБР.
Детали конфискации
Почти $81 миллион был конфискован с счетов Capstone в Wells Fargo, а около $2 миллионов — с счета в JPMorgan Chase. Кроме того, было изъято криптовалюты Tether на сумму примерно $1,2 миллиона, согласно подаче в суд в июле, впервые сообщенной The Information.
Заявления Tether
Tether заявила, что была клиентом банка в Доминике и что ее активы там были ограничены. Представитель компании прокомментировал предполагаемое поведение Capstone: «Tether не имела никакого представления о действиях Capstone, о которых заявляет Министерство юстиции.»
Реакция Министерства юстиции и адвокатов
Министерство юстиции не утверждало о неправомерных действиях со стороны Tether или других вовлеченных компаний. Представители Wells Fargo и JPMorgan отказались от комментариев. Адвокат Capstone сообщил Reuters, что компания отрицает неправомерные действия и планирует оспорить иск.
О Tether
Tether выпускает USDT, криптовалюту, привязанную к доллару, используемую для перемещения ценности в крипто-сетях.
Подписка на новости
Следите за нами в X, Facebook и Telegram. Не пропустите важные события — подписывайтесь, чтобы получать уведомления на электронную почту. Мы освещаем будущее финансов, включая макроэкономику, биткойн, эфириум, криптовалюту и веб 3.
