Министерство государственной безопасности Китая о криптовалюте
Министерство государственной безопасности Китая (MSS) подчеркнуло, что, хотя преступники продвигают криптовалюту как способ избежать контроля, эта анонимность является ложным предположением. Транзакции оставляют цифровые следы, которые могут быть отслежены до личности пользователя. Китайское правительство прояснило, что, хотя криптовалюты затрудняют государственным учреждениям отслеживание преступлений и незаконного использования, полная анонимность для преступников, использующих их, является иллюзией.
Заявление Министерства государственной безопасности Китая, выпущенное в понедельник, касалось роли криптовалют в содействии незаконным действиям, а также способности государства идентифицировать угрозы, использующие их в незаконных целях.
Поддерживая негативную позицию Китая по отношению к криптовалюте, агентство заявило, что из-за своих характеристик цифровые активы часто используются для отмывания денег, мошенничества с телекоммуникациями, онлайн-азартных игр и трансграничной контрабанды, позволяя преступникам оставаться вне контроля правоохранительных органов.
Отслеживание транзакций и анонимность
MSS подчеркнуло, что криптовалюты часто используются в качестве методов оплаты в киберпреступности, а также иностранными разведывательными агентствами для расчетов с агентами за границей и избежания обнаружения иностранного финансирования. Тем не менее, хотя MSS признало, что децентрализованная технология действительно усложняет процессы отслеживания, истинная анонимность невозможна, так как технология блокчейн гарантирует сохранение записей транзакций.
MSS объяснило, что аргумент о возможности использования криптовалют для совершения незаконной деятельности является ложным.
Оно подчеркнуло, что любую транзакцию можно отследить до ее исходного адреса, и что профессиональные организации могут использовать эти данные для идентификации пользователей, особенно при использовании мостов фиат-крипто и централизованных платформ обмена. Это означает, что использование алфавитно-цифровой строки символов в качестве обычного криптоадреса является лишь временной преградой для правоохранительных органов и может лишь на ограниченное время скрыть связь между пользователем и его личностью, вместо того чтобы обеспечить истинное сокрытие.
Криптовалюты и технологии блокчейн
Тем не менее, MSS лишь коснулось криптовалют и технологий блокчейн в общем и не упомянуло о криптовалютах, ориентированных на конфиденциальность, таких как Monero и Zcash, которые недавно зарегистрировали рост популярности. На прошлой неделе Bitcoin.com News выпустил редакционную статью, в которой раскрыло информацию о всех правительствах, держащих биткойн, независимо от того, получили ли они его законным или незаконным путем.
