El Ministerio de Seguridad del Estado de China y las Criptomonedas
El Ministerio de Seguridad del Estado de China (MSS) ha enfatizado que, aunque algunos criminales promueven las criptomonedas como una forma de evadir la supervisión, esta supuesta anonimidad es una premisa falsa. Las transacciones en criptomonedas dejan rastros digitales que pueden ser seguidos hasta la identidad del usuario. El gobierno chino ha aclarado que, si bien las criptomonedas dificultan el seguimiento de crímenes y usos ilícitos por parte de las agencias estatales, la completa anonimidad para los criminales que las utilizan es ilusoria.
Declaraciones del MSS sobre el Uso Ilícito de Criptomonedas
En una declaración emitida el lunes, el MSS abordó el papel que juegan las criptomonedas en la facilitación de actos ilícitos, así como la capacidad del estado para identificar a los actores delictivos que las utilizan. Reforzando la postura negativa de China hacia las criptomonedas, la agencia indicó que, debido a sus características, los activos digitales son frecuentemente utilizados para lavar dinero proveniente de fraudes telefónicos, juegos de azar en línea y contrabando transfronterizo, lo que permite a los criminales eludir la supervisión de las instituciones de aplicación de la ley.
«La idea de que las criptomonedas permiten realizar actividades ilícitas sin ser detectados es fundamentalmente errónea.»
El MSS también destacó que las criptomonedas son a menudo empleadas como métodos de pago en rescates relacionados con ciberseguridad, así como por agencias de inteligencia extranjeras para realizar pagos a agentes en el extranjero, evitando así la detección de financiamiento externo. A pesar de que el MSS reconoció que la tecnología descentralizada complica los procesos de seguimiento, subrayó que la verdadera anonimidad no es posible, ya que la tecnología blockchain garantiza que se preserve un registro de todas las transacciones.
Rastreo de Transacciones y Criptomonedas de Privacidad
El MSS explicó que cualquier transacción puede ser rastreada hasta su dirección de origen, y que organizaciones profesionales pueden utilizar estos datos para identificar a los usuarios, especialmente cuando se utilizan puentes de fiat a cripto y plataformas de intercambio centralizadas. Esto implica que la adopción de una cadena alfanumérica de caracteres como dirección cripto ordinaria es solo un obstáculo temporal para las agencias, que solo puede oscurecer el vínculo entre el usuario y su identidad por un tiempo limitado, en lugar de proporcionar un verdadero ocultamiento.
Sin embargo, el MSS solo abordó el tema de las criptomonedas y la tecnología blockchain en general, sin referirse a criptomonedas enfocadas en la privacidad, como Monero y Zcash, que han ganado popularidad recientemente. La semana pasada, Bitcoin.com News publicó un editorial que reveló todos los gobiernos que están aferrándose a Bitcoin, ya sea que lo hayan conseguido…
