Ситуация с Goliath Ventures
Goliath Ventures и её основатель Кристофер Дельгадо сталкиваются с параллельными гражданскими исками от двух американских регуляторов, что добавляет к федеральному уголовному делу, в котором Дельгадо уже признал свою вину. SEC и CFTC подали иски 11 августа в окружной суд США для Среднего округа Флориды.
Обвинения SEC и CFTC
SEC утверждает, что Goliath Ventures привлекла как минимум 425 миллионов долларов от более чем 1300 инвесторов в период с января 2023 года по январь 2026 года. CFTC, в свою очередь, сообщила, что около 1600 клиентов внесли как минимум 397 миллионов долларов, будучи привлечёнными к торговле криптовалютой, связанной с Bitcoin и Ether. Оба агентства утверждают, что средства клиентов не использовались в соответствии с заявленными условиями.
Обещания и факты
Согласно SEC, Goliath Ventures предлагала участие в предполагаемых крипто-ликвидных пулах и обещала ежемесячные выплаты от 3% до 10%. Регулятор утверждает, что ни один из средств инвесторов или криптоактивов не был помещён в эти пулы. Также сообщается, что Дельгадо потратил как минимум 51 миллион долларов на покупку домов, роскошных автомобилей, яхт и поездки, в то время как позже привлечённые средства инвесторов использовались для финансирования более ранних выплат.
Правовые последствия
SEC обвинила Goliath Ventures и Дельгадо в нарушениях регистрации и антифрода. Дельгадо согласился на разделённое соглашение, подлежащее утверждению суда. Суд позже определит возврат средств, проценты до вынесения решения и любые гражданские штрафы. Соглашение также ограничит Дельгадо в большинстве сделок с ценными бумагами и запретит ему действовать как брокер или дилер.
Действия CFTC
CFTC утверждает, что Goliath Ventures мошеннически привлекала клиентов к торговле цифровыми товарами и ложно гарантировала возврат капитала или прибыль. Она требует возмещения, возврата средств, гражданских денежных штрафов, запретов на торговлю и регистрацию, а также постоянного судебного запрета.
Политический контекст
В совокупности эти иски добавляют аспект политики США. Меморандум DOJ 2025 года положил конец тому, что он назвал «регулированием через преследование», но специально указал прокурорам приоритизировать схемы, которые жертвуют инвесторов цифровых активов.
Уголовное дело и признание вины
Уголовное дело Дельгадо использует обвинения в мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег, в то время как SEC и CFTC отдельно применяют свои гражданские полномочия. Дельгадо признал себя виновным 30 июня в заговоре с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств, мошенничестве с использованием электронных средств и отмывании денег.
Конфискация имущества
Прокуроры заявили, что как минимум 400 миллионов долларов было выплачено Goliath Ventures, и Дельгадо признал, что он причинил как минимум 250 миллионов долларов убытков инвесторам. Как ранее сообщалось, Дельгадо согласился на конфискацию восьми объектов недвижимости, 11 автомобилей, 30 часов, более 50 роскошных сумок и кошельков, как минимум 29 ювелирных изделий и конфискованных банковских и криптовалютных счетов.
Продолжение расследования
Федеральные власти также продолжают гражданскую конфискацию имущества, якобы купленного на средства инвесторов. Проверка распространилась и на другие компании. В связанных материалах инвесторы подали в суд на JPMorgan Chase, утверждая, что сотни миллионов долларов проходили через счета, связанные с компанией.
Будущее дела
Страница дела Министерства юстиции теперь указывает на назначение Дельгадо на 21 октября 2026 года перед окружным судьей США Грегори А. Преснеллом в Орландо. Обновленная дата заменяет дату назначения 8 октября, объявленную, когда прокуроры раскрыли признание вины в июне. Уголовное расследование остаётся открытым, и федеральные следователи заявляют, что продолжают искать имущество, принадлежащее Дельгадо или другим лицам, которое можно отследить к доходам Goliath Ventures.
Восстановление активов
SEC должна получить одобрение суда для соглашения с Дельгадо и позже запросить определение денежных средств. Дело CFTC будет продолжаться. Для инвесторов восстановление активов теперь является центральным вопросом. Министерство юстиции заявило, что конфискация может сохранить доходы для компенсации жертв, когда это разрешено федеральным законом. Окончательная сумма восстановления ещё не была объявлена.
