Contexte de l’affaire Goliath Ventures
Goliath Ventures et son fondateur, Christopher Delgado, sont confrontés à des actions civiles parallèles de deux régulateurs de marché américains, s’ajoutant à une affaire criminelle fédérale dans laquelle Delgado a déjà plaidé coupable. La SEC et la CFTC ont déposé des plaintes le 11 août devant le tribunal de district des États-Unis pour le district moyen de la Floride.
Accusations et montants impliqués
La SEC a déclaré que Goliath Ventures avait levé au moins 425 millions de dollars auprès de plus de 1 300 investisseurs entre janvier 2023 et janvier 2026. La CFTC a précisé qu’environ 1 600 clients avaient contribué à hauteur d’au moins 397 millions de dollars après avoir été sollicités pour du trading crypto impliquant Bitcoin et Ether.
Les deux agences allèguent que l’argent des clients n’a pas été utilisé comme promis. Selon la SEC, Goliath Ventures a proposé une participation dans de prétendus pools de liquidité crypto et a promis des distributions mensuelles de 3 % à 10 %. Le régulateur allègue qu’aucun fonds d’investisseur ou actif crypto n’a été placé dans ces pools.
Détournement de fonds et conséquences
La SEC affirme également que Delgado a détourné au moins 51 millions de dollars pour des maisons, des véhicules de luxe, un yacht et des voyages, tandis que l’argent des investisseurs ultérieurs a financé des paiements antérieurs. La SEC a accusé Goliath Ventures et Delgado de violations d’enregistrement et de fraude.
Delgado a accepté un règlement bifurqué, sous réserve de l’approbation du tribunal. Ce dernier déterminera ultérieurement le remboursement, les intérêts avant jugement et toute pénalité civile.
Le règlement interdirait également à Delgado la plupart des transactions de valeurs mobilières et l’empêcherait d’agir en tant que courtier ou de s’associer à un courtier.
Actions de la CFTC et implications politiques
La CFTC affirme que Goliath Ventures a frauduleusement sollicité des clients pour le trading de matières premières numériques et a faussement garanti le capital ou les bénéfices. Elle cherche restitution, remboursement, pénalités monétaires civiles, interdictions de trading et d’enregistrement, ainsi qu’une injonction permanente.
Ces dépôts ajoutent un angle politique américain. Un mémo du DOJ de 2025 a mis fin à ce qu’il a appelé « la réglementation par la poursuite », mais a spécifiquement demandé aux procureurs de prioriser les schémas qui victimisent les investisseurs d’actifs numériques.
État actuel de l’affaire
Delgado a plaidé coupable le 30 juin de conspiration en vue de commettre une fraude par fil, de fraude par fil et de blanchiment d’argent. Les procureurs ont déclaré qu’au moins 400 millions de dollars avaient été versés à Goliath Ventures, et Delgado a admis avoir causé au moins 250 millions de dollars de pertes pour les investisseurs.
Les autorités fédérales poursuivent également la confiscation civile de biens prétendument achetés avec des fonds d’investisseurs. Le contrôle s’est étendu au-delà de Goliath, avec des investisseurs poursuivant JPMorgan Chase, alléguant que des centaines de millions de dollars avaient circulé à travers des comptes liés à la société.
La page de l’affaire du ministère de la Justice indique maintenant que la condamnation de Delgado est prévue pour le 21 octobre 2026, devant le juge de district des États-Unis Gregory A. Presnell à Orlando. L’enquête criminelle reste ouverte, et les enquêteurs fédéraux continuent de localiser des biens détenus par Delgado ou d’autres pouvant être retracés aux produits de Goliath Ventures.
La SEC doit obtenir l’approbation du tribunal pour le règlement de Delgado et chercher ultérieurement à déterminer les réparations monétaires. L’affaire de la CFTC se poursuivra, et pour les investisseurs, la récupération d’actifs est désormais un enjeu central.
Le ministère de la Justice a déclaré que la confiscation peut préserver les produits pour la compensation des victimes lorsque la loi fédérale l’autorise. Aucun montant final de récupération n’a été annoncé.
