Изъятие криптовалюты, предназначенной для финансирования ХАМАС
ФБР изъяло более 560 000 долларов в криптовалюте, предназначенной для финансирования ХАМАС, в результате серии операций, санкционированных судом. Агенты также взяли под контроль онлайн-инфраструктуру, перехватили пожертвования и собрали информацию о тысячах потенциальных сторонников.
Операция и ее результаты
Федеральные следователи изъяли более 560 000 долларов в криптовалюте и захватили домены и серверы, которые, как утверждается, использовались ХАМАС для сбора средств и привлечения сторонников. Министерство юстиции объявило об операции 1 сентября, описав постоянные усилия по борьбе с инфраструктурой, контролируемой военным крылом группы — Бригадами Аль-Кассам.
«В рамках усилий Министерства было изъято более 560 000 долларов в криптовалютных пожертвованиях, предназначенных для ХАМАС, и нарушены его платформы для сбора средств и коммуникации по привлечению сторонников.»
Методы расследования
Операция, поддержанная судом, нацелилась на зашифрованный групповой чат, который направлял сторонников на сайт сбора средств и распространял изменяющуюся коллекцию адресов криптовалюты. Следователи использовали информацию от нескольких источников, чтобы идентифицировать, отследить и изъять средства в ходе операций, проведенных 25 марта, 25 июня и 10 октября 2025 года.
Три изъятия криптовалюты составили примерно 560 000 долларов. Последнее раскрытие расширило информацию о первоначальном изъятии криптовалюты в размере 200 000 долларов, объявленном в марте 2025 года. Это действие нацелилось на как минимум 17 адресов криптовалюты, связанных с сетью сбора, которая переместила более 1,5 миллиона долларов с октября 2024 года.
Финансовые механизмы ХАМАС
Власти сообщили, что средства проходили через биржи, внебиржевых брокеров и счета, зарегистрированные на палестинских граждан, проживающих в Турции и других странах. Контроль над доменами AlQassam.ps и связанными серверами позволил агентам перехватывать криптовалюту, отправленную через захваченную сеть сбора средств.
Публичные активы блокчейна являются псевдонимными, а не анонимными, что позволяет следователям отслеживать транзакции между адресами и комбинировать эти записи с идентифицирующей информацией, полученной от бирж, онлайн-коммуникаций, человеческих источников и изъятой инфраструктуры.
Международные меры и санкции
Американские власти преследовали несколько криптовалютных сетей, обвиняемых в помощи ХАМАС в перемещении денег вне традиционных финансовых каналов. Гражданский иск на сумму 2 миллиона долларов, объявленный в июле 2025 года, нацелился на активы, хранящиеся через счета Tether и Binance.
Прокуроры связали эти счета с Buy Cash Money и Money Transfer Company, операцией, базирующейся в Газе, обвиняемой в финансовой поддержке ХАМАС. Последние изъятия следуют за скоординированными международными мерами против финансовых посредников, обвиняемых в переводе денег ХАМАС и Палестинскому исламскому джихаду.
Рекомендации для финансовых учреждений
Министерство финансов наложило санкции на несколько обменных сетей, связанных с ХАМАС в Газе, их владельцев и партнеров в январе 2024 года, в то время как Великобритания и Австралия одновременно наложили санкции на чиновников и посредников ХАМАС. Министерство финансов заявило, что ХАМАС стремился использовать ряд механизмов финансовых переводов, включая криптовалюту, для финансирования своей деятельности.
Финансовые регуляторы также призвали банки и криптовалютные компании следить за платежными паттернами, потенциально связанными с сбором средств ХАМАС.
Заключение
Предупреждение Финансовой сети по борьбе с преступлениями, выпущенное в октябре 2023 года, выявило индикаторы красного флага, связанные с кампаниями по сбору средств, виртуальной валютой, бизнесом денежных услуг и благотворительными организациями, которые запрашивают пожертвования, не предоставляя, по-видимому, благотворительных услуг.
Финансовые учреждения были призваны сообщать о подозрительных транзакциях, потенциально связанных с группой. Другие государства использовали сотрудничество в области обмена, чтобы прервать аналогичные каналы сбора средств.
В октябре 2023 года полиция Израиля заморозила криптовалютные счета на Binance, которые, как утверждают власти, ХАМАС использовал для сбора пожертвований через социальные сети.
«Используя связанные источники и методы, ФБР также получило информацию о тысячах людей, которые связывались с ХАМАС в интернете в попытке пожертвовать или попытаться пожертвовать террористической организации, используя криптовалюту и другие традиционные средства.»
Министерство финансов связало примерно 12,7 миллиарда долларов в сообщенной финансовой активности с подозреваемыми схемами инвестиции в цифровые активы, сосредоточенными за границей.
