Tether замораживает средства в USDT
Tether заморозила более $344 миллионов в USDT, связанных с уклонением от санкций и мошенничеством, подчеркивая роль стейблкоинов как в преступной деятельности, так и в регулировании. Данные меры были предприняты в сотрудничестве с Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC) и другими правоохранительными органами, нацеливаясь на кошельки, предположительно использовавшиеся для уклонения от санкций и крупномасштабных мошеннических схем.
Роль Tether в борьбе с преступностью
Эти действия добавляются к тому, что Tether недавно охарактеризовала как миллиарды долларов токенов, замороженных или изъятых в делах, связанных с преступлениями, поскольку регуляторы усиливают контроль за стейблкоинами, привязанными к доллару. В заявлении генеральный директор Паоло Ардоино подчеркнул, что «USDT ни в коем случае не является безопасным убежищем для незаконной деятельности», утверждая, что отслеживаемость токена и контроль со стороны Tether делают его плохим инструментом для преступников.
Он отметил, что компания сотрудничала с более чем 230 правоохранительными органами в более чем 50 странах и регулярно замораживает средства, «связанные с незаконной деятельностью», до того, как суды вынесут окончательные решения.
Политика заморозки кошельков
По данным Tether, компания все больше согласовывает свою политику заморозки кошельков с перечнем специально обозначенных граждан OFAC, блокируя адреса, связанные с санкционированными лицами, финансированием терроризма и высокорисковыми юрисдикциями. Ранее обновления политики последовали за сообщениями о том, что государственная нефтяная компания Венесуэлы PDVSA использовала USDT для обхода санкций США, что побудило Tether взять на себя обязательство блокировать платежи, которые помогают «уклоняться от санкций».
Сотрудничество с правоохранительными органами
Правоохранительные органы США использовали эту возможность в серии громких дел «пиг-бутчеринга», где мошенники устанавливают отношения с жертвами, прежде чем направить их сбережения в фальшивые криптоинвестиции. В феврале Офис прокурора США для Восточного округа Северной Каролины объявил о изъятии более $61 миллиона в USDT, связанных с такими схемами, отметив, что Tether помогала Министерству юстиции (DOJ) и Следственному управлению Министерства внутренней безопасности в отслеживании и переводе средств.
Текущая ситуация на рынке USDT
На 23 апреля USDT торгуется примерно по $1.00 с рыночной капитализацией близкой к $188 миллиардам, что делает его третьим по величине криптоактивом и доминирующим стейблкоином в долларах по объему. Несмотря на свои масштабы, публичные дела правоохранительных органов все чаще изображают Tether как централизованную точку контроля, которую регуляторы могут использовать для заморозки и перенаправления средств.
Заключение
Недавний отчет Reuters отметил, что Tether заморозила около $4.2 миллиарда в токенах, связанных с незаконной деятельностью, из которых около $3.5 миллиарда было заблокировано только с 2023 года. В то же время такие аналитические компании, как Chainalysis и TRM Labs, продолжают отслеживать широкое использование USDT в трансграничном уклонении от санкций и сетях «пиг-бутчеринга», подчеркивая, как стейблкоин стал как оперативным инструментом для преступников, так и регуляторным рычагом для правительств.
Для получения дополнительной информации о сотрудничестве в области правоприменения вокруг USDT, смотрите эту статью crypto.news о подавлении «пиг-бутчеринга» на сумму $47 миллионов, эту статью о заморозках кошельков, сосредоточенных на OFAC, и эту статью о более широких действиях США по санкциям в криптовалюте. Данные о текущем рынке USDT доступны на странице цен Tether на crypto.news.
