Федеральное дело о мошенничестве
Федеральное дело о мошенничестве привело к крупным изъятиям криптовалюты после того, как прокуроры сообщили, что почти $100 миллионов прошло через банковские счета и биржи. Власти изъяли около $7,1 миллиона из цифровых кошельков, связанных со схемой, в то время как прокуроры отдельно требуют $24,707,031 в качестве возмещения.
Схема мошенничества
Миллионы долларов в криптовалюте, связанные с инвестиционной схемой мошенничества на $100 миллионов, были изъяты, поскольку федеральные прокуроры добились пятилетнего тюремного срока для Джеффри К. Ауёнга, согласно информации Офиса прокурора США для Западного округа Вашингтона от 9 июня 2026 года. Следователи проследили схему до предполагаемых инвестиций в хранение нефти и газа в Роттердаме, Нидерланды, и Хьюстоне.
Методы мошенничества
Жертвы отправляли средства на счета, которые они считали эскроу-счетами, как подробно описало Министерство юстиции (DOJ). После получения деньги быстро перемещались на другие счета, выводились за границу или использовались для покупки криптовалют, включая биткойн, тетер, USD Coin и эфириум, через криптовалютные биржи, такие как Gemini, Bitstamp и Coinbase, отметило DOJ.
«Большая часть криптовалюты была дополнительно переведена на счета на криптовалютной бирже Binance.»
Прокуроры заявили: «Почти $100 миллионов от мошенничества прошло через банковские счета, которые он открыл и связал с криптовалютными биржами». Судебные записи указывают на то, что Ауёнг открыл как минимум 81 банковский счет в 24 финансовых учреждениях. Он также открыл 19 счетов на восьми криптовалютных биржах.
Возмещение и последствия
С июня 2022 года по июль 2024 года эти счета получили $97,1 миллиона в виде денежных переводов и депозитов от третьих лиц. Власти описали криптовалюту как ключевой канал отмывания денег, а не как первоначальное предложение. Предполагаемое мошенничество сосредоточилось на фальшивых возможностях хранения нефтяных резервуаров.
Криптовалюта вошла в дело после того, как средства жертв достигли счетов, контролируемых Ауёнгом, и прошли через биржи, офшорные счета и адреса, связанные с зарубежными соучастниками. Жертвы сталкиваются с процессом возмещения, который все еще проходит через суд, при этом прокуроры требуют $24,707,031.
Судебное разбирательство
Одна жертва приехала из Великобритании, чтобы присутствовать на вынесении приговора и противостоять Ауёнгу. Суд указал на масштаб действий при назначении пятилетнего тюремного срока. Финансовая ответственность Ауёнга выходит за пределы тюремного заключения. Он конфисковал около $2,3 миллиона в виде средств и наличных, изъятых из банковских счетов и его дома, а также Audi SQ8.
«Он также согласился отказаться от примерно $300,000 в банковских средствах в пользу возмещения.»
DOJ заявил: «Он также согласился не оспаривать гражданскую конфискацию около $7,1 миллиона, изъятых из различных криптовалютных кошельков.» Прокуроры также утверждали, что Ауёнг продолжал общаться с соучастниками после обвинения и ареста.
Заключение
С августа 2024 года по декабрь 2025 года он принял еще $400,000 в виде комиссионных, направленных через счета на имя его жены, согласно данным правительства. Дело о рекордной конфискации биткойнов возобновило внимание к глобальным мошенническим схемам, связанным с криптовалютным мошенничеством, торговлей и организованной преступностью.
