Иск о конфискации активов
Прокуроры США подали иск о гражданской конфискации, требуя 61,2 миллиона долларов в замороженных USDT, предположительно связанных с продажами иранской нефти на черном рынке. Согласно информации Офиса прокурора США по Южному округу Нью-Йорка, действие от 14 сентября нацелено на криптовалюту, которую прокуроры утверждают, что намеревались использовать для поддержки правительства Ирана и военных структур, включая Корпус стражей исламской революции.
Иск является гражданским делом против самих активов, и Министерство юстиции заявляет, что основные обвинения остаются недоказанными, если суд не вынесет решение в пользу США.
Судебные записи добавляют важную деталь к объявлению: целевые USDT уже были заморожены до подачи иска прокурорами. Десять адресов TRON содержали ровно 61,192,367.59 USDT, когда правительство подало свой иск.
Обвинения против Binance
СРОЧНО 🇺🇸 Министерство юстиции требует конфискации 61 миллиона долларов на Binance, связанных с продажами иранской нефти. Власти США утверждают, что счета Binance отмыли более 1,5 миллиарда долларов, полученных от санкционированных продаж иранской нефти.
Подтвержденный иск о конфискации, поданный как Соединенные Штаты против всех USD Tether, хранящихся по следующим адресам криптовалюты, дело 1:26-cv-08010, называет десять адресов TRON ответчиками в рем. Два адреса были заморожены 26 июля 2025 года, в то время как восемь других были заморожены 15 июня 2025 года, согласно иску.
Прокуроры заявили, что Tether заморозил все десять к моменту подачи иска 14 сентября, что оставило средства неспособными перемещаться через обычные переводы USDT.
Детали конфискации
Ордер на конфискацию, выданный 14 сентября судьей США Оной Т. Ванг, уполномочивает ФБР взять активы под контроль правительства. Иск утверждает, что Tether ожидает сжечь токены, хранящиеся по целевым адресам, выпустить заменяющие USDT равной стоимости и передать эти токены правительству США.
Прокуроры заявили, что заменяющие средства будут храниться в аппаратном кошельке, контролируемом ФБР, в Южном округе Нью-Йорка. Конфискация и конфискация являются отдельными этапами. Ордер позволяет следователям взять имущество под контроль, в то время как гражданское дело просит федеральный суд присудить право собственности на USDT правительству в соответствии с федеральными законами о конфискации.
Связь с иранскими компаниями
Правительство утверждает, что зарегистрированные на Гонконге компании Blessed Trust Limited и Hexa Whale Trading Limited использовали счета на Binance для помощи в конвертации доходов от продаж иранской нефти в криптовалюту. Прокуроры описывают Blessed Trust как представляющую себя финансовым компаниям в качестве поставщика управления активами или хранения виртуальных активов, а Hexa Whale как представляющую себя в качестве брокера по товарам.
Согласно иску, по крайней мере семь связанных адресов, обозначенных как «Сущность A», получили и распределили более 1,5 миллиарда долларов, которые следователи считают полученными от продаж иранской нефти.
Финансовые потоки и санкции
В иске утверждается, что Сущность A отправила средства на иранскую биржу Nobitex, адреса криптовалюты, связанные с КСИР, и денежные переводчики, которые следователи идентифицировали как прикрытия КСИР. Один адрес Сущности A, начинающийся с TU6Vd, был связан в иске с финансовой сетью, контролируемой Sepehr Energy Jahan Nama Pars, иранской компанией, уже подвергнутой санкциям со стороны Министерства финансов США.
Министерство финансов отдельно описало Sepehr Energy как подразделение по продаже нефти, связанное с Генеральным штабом вооруженных сил Ирана. OFAC наложил санкции на компанию в 2023 году и неоднократно нацеливался на фирмы и суда, обвиняемые в помощи ей в продаже иранской нефти зарубежным клиентам.
Ответ Binance
Binance публично оспаривала обвинения, касающиеся Blessed Trust и Hexa Whale, за несколько месяцев до нового иска Министерства юстиции. В ответ на запрос Сената США 6 марта биржа назвала несколько медийных утверждений «доказательно ложными, неподтвержденными достоверными доказательствами и клеветническими».
Биржа заявила, что отключила Hexa Whale 13 августа 2025 года и убрала Blessed Trust в январе 2026 года после завершения отдельных проверок. Binance настаивала в марте, что, насколько ей известно, ни один счет Binance не проводил транзакции напрямую с иранской сущностью.
Заключение
Новый гражданский иск Министерства юстиции утверждает, что две компании использовали торговые счета Binance как часть сети, но иск направлен против USDT, хранящихся в десяти кошельках. Он не обвиняет Binance в уголовном правонарушении в этом производстве.
Дело о конфискации следует за несколькими действиями США, нацеленными на предполагаемое использование Ираном цифровых активов. В июне OFAC обозначила Nobitex и три другие иранские биржи, заявив, что Nobitex обрабатывала транзакции, связанные с КСИР и санкционированными участниками.
14 сентября, в тот же день, когда прокуроры подали дело на 61,2 миллиона долларов USDT, Министерство финансов отдельно наложило санкции на российский ВТБ Банк за то, что OFAC описала как участие в уклонении от иранских санкций через корреспондентские отношения с санкционированными иранскими банками.
Министерство финансов не идентифицировало действия ВТБ как часть иска о конфискации USDT. Иск SDNY требует конфискации в соответствии с законами, касающимися доходов, прослеживаемых до нарушений санкций, имущества, вовлеченного в отмывание денег, и активов, связанных с федеральными преступлениями терроризма.
Министерство юстиции прямо заявляет, что иск о гражданской конфискации является обвинением против имущества и что требования не считаются доказанными, пока федеральный суд не вынесет решение в пользу Соединенных Штатов.
